julio 6, 2026 6:30 pm
Tres hombres han sido acusados de lavar más de $10 millones en criptomonedas. Si son declarados culpables, los tres enfrentan un máximo de 30 años
La unión del mercado de capitales continúa siendo la asignatura pendiente de la UE. En un contexto marcado por los desafíos que plantean la desglobalización,
Ezio Benjamín Figueroa Vázquez y su hijo Hassein Figueroa Gómez han sido los proveedores de los dos grupos criminales más importantes en México. infobae Ezio
El presidente Gustavo Petro se refirió a la reunión de emergencia que solicitó la delegación Colombiana al ELN por el tema del secuestro, reiteró que el grupo armado debe
La inédita sanción de Estados Unidos a Gilbert Hernán de Los Ángeles Bell, alias “Macho Coca”, un poderoso narcotraficante costarricense, reabrió el debate en ese país acerca
Richard L. Cassin, fundador del blog FCPA y editor general, afirma que hace 25 años había 8.000 empresas públicas que cotizaban en las bolsas de
El acceso a las herramientas digitales y el creciente intercambio de información en múltiples plataformas online ha generado que cada vez más personas y empresas sean
Estados Unidos ha anunciado este jueves el levantamiento de algunas sanciones que pesaban sobre el Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública de China. Todo
El ataque de Hamas a Israel multiplicó los esfuerzos de la comunidad global de inteligencia para evitar que otras organizaciones terroristas repliquen el atentado del 7 de
Por: Doctora Issamry Sánchez Ortega, Embajadora de Panamá en Francia y Cónsul de Panamá en Marsella, con concurrencia en Mónaco y Liechtenstein. Desde Francia, país
La justicia estadounidense anunció el miércoles en la noche una incautación récord de unos 220.000 artículos de lujo por valor de 1.000 millones de dólares,
No termina el año 2023 y son casi $ 100 millones los que han sido descubiertos en casos de lavado de dinero. El movimiento inusual de
La policía italiana ha detenido a seis personas en una operación contra una red que presuntamente hacía de intermediaria para el tráfico de fentanilo desde
Durante meses, China ha cuestionado las peticiones de EE.UU. de colaborar en la lucha contra el fentanilo mientras seguían esas restricciones sobre ese instituto forense.
Heriberto Cardozo Cortes se le acusa de coordinar los puertos de carga de La Heroica y Santa Marta, en donde recibía la cocaína y desde
La Policía Federal de Brasil desplegó este jueves una operación en la que embargó 126 millones de reales (26 millones de dólares) en bienes y
El gestor estatal de activos Huarong, el mayor «banco malo» de China, anunció un acuerdo para adquirir el 5 % de su máximo accionista, el
La flexibilización de las sanciones estadounidenses a la industria petrolera de Venezuela Pdvsa, ha forjado matrimonios de conveniencia entre comerciantes globales de materias primas y los intermediarios
El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Christopher Wray, afirmó que tiene abiertas “múltiples investigaciones” contra individuos vinculados con Hamás, pero
En los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania en 2022, con los gobiernos occidentales amenazando con sanciones inminentes contra el círculo íntimo del