julio 6, 2026 7:47 pm
El mandatario estadounidense Joe Biden, señaló que el líder del régimen chino “dirige un país comunista basado en una forma de gobierno totalmente diferente a
Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, encendió la polémica por una declaración que dio este miércoles, 15 de noviembre, en pleno evento de directores
El caso ‘Gallo Tapado’, en el que se investiga a 7 funcionarios del Banco Nacional por la sustracción de ¢3200 millones de una bóveda, también
Los 17 pandilleros de La Mara Salvatrucha que fueron arrestados y acusados de narcotráfico el martes, son parte de una operación más grande contra esa
La banda, en apariencia, reinvertía ganancias por la exportación de cocaína líquida a Europa y Asia, en complejos de apartamentos, centros comerciales y polleras. teletica
Si de pronto perdiste tu dinero, debes considerar qué fue lo que hiciste, y es que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
El celular de Fernando Villavicencio, asesinado a inicios de agosto tras un mitin político en Quito, fue entregado al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) certificarán a expertos evaluadores en materia de prevención y combate al
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que desviaba dinero a cuentas bancarias y de juego online. La banda, radicada en las provincias
Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos, presentó un proyecto de ley que busca controlar el tráfico de armas de fuego y municiones a través de su
El fentanilo podría remplazar en el futuro a la cocaína a nivel global por unos costos de fabricación más bajos, facilidades logísticas para su producción
En un estudio sobre el Informe de Basilea AML 2023, el especialista en prevención de la delincuencia organizada, doctor Alejandro Rebolledo, realiza un análisis en
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín) y la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA), en conjunto con
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este lunes que su país ha incautado 103,6 toneladas de diferentes tipos de drogas en los últimos
Una mujer de Florida (EE.UU.) fue arrestada con cargos de tráfico de drogas tras ser halladas en su cuerpo, mediante un escáner, sustancias letales como
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá cara a cara con su par chino, Xi Jinping, por primera vez en un año próximo el miércoles,
Ricardo Mihura, presidente de la ONG Bitcoin dijo que luego de varios proyectos de ley Bitcoin quedará en el Congreso, la ONG Bitcoin Argentina lanzó su
Los riesgos mundiales de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) siguen aumentando, según la edición pública de 2023 del Índice AML de Basilea.
Carlos Eduardo Restrepo Osorio, conocido como Caco, deberá pagar una pena de 11 años por narcotráfico en Estados Unidos, pero sus declaraciones en Colombia ameritaron
Jorge Camargo Duran, fiscal antidrogas de Perú, con una trayectoria de 12 años, se encuentra en una situación crítica tras ser investigado por presuntamente cobrar una