junio 17, 2026 1:58 pm
Asunción, 17 oct (EFE).- Un juez desestimó este viernes una denuncia por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, contra el expresidente de
En los últimos años, la creciente adopción de criptomonedas en América Latina ha llevado a un interés creciente por parte de los gobiernos en establecer marcos
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentaron la Guía Metodológica para la Identificación de
La reciente decisión de que Estados Unidos revoca visas a políticos mexicanos ha sacudido el escenario político nacional, generando incertidumbre sobre la confidencialidad de la información sobre visas y
Aunque no tienen la fuerza que sus partidarios quieren hacer creer, las BRICS tampoco son irrelevantes, al grado de que Donald Trump amenazó con elevar
Las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tienen el 94% del peso que la estadunidense, con la diferencia de peso en el crecimiento
El Ejecutivo mexicano revocó la autorización de CIBanco y activó su liquidación con el IPAB como liquidador. Las autoridades recalcan que la salida del “banco verde” no compromete la estabilidad del sistema bancario y que
Fiscales federales incautaron US$ 15.000 millones en criptomonedas de un esquema de inversión conocido como “matanza de cerdos” que, según alegan, surgió de campos de
Un juez rechazó el miércoles un pedido fiscal para prohibir la salida de Perú de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) por 36 meses mientras es investigada por
Hoy, 15 de octubre está de cumpleaños el jurista, Récord Guinness y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada, doctor Alejandro Rebolledo, quien
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que la intervención y posterior liquidación de CIBanco no ha afectado “en lo más mínimo” la estabilidad del sistema financiero mexicano, y afirmó
En los últimos años, el riesgo cibernético ha crecido de manera considerable; sin embargo, la prevención ante esta realidad todavía es un pendiente a nivel país,
En medio de las negociaciones entre los fabricantes de coches y Bruselas por alargar la vida de los vehículos de combustión en Europa, Repsol ha presentado
Problemas para los bancos en Reino Unido. La entidad británica Lloyds ha anunciado este lunes que provisionará 800 millones de libras (922 millones de euros
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reiteró este lunes que el mundo entero sabe que Venezuela no funciona como
La guerra en Ucrania no solo se libra en el frente militar. En el terreno invisible de los sistemas informáticos, el conflicto ha entrado en
La Fiscalía General de la Nación impactó las finanzas criminales del Clan del Golfo mediante un operativo conjunto con la Dirección de Lavado de Activos,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el miércoles 8 de octubre ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una solicitud para llevar
El doctor Alejandro Rebolledo, jurista, especialista antilavado de dinero y destacado profesor universitario, siendo inocente de los cargos que se le señalan, sigue detenido en
El Parlamento se prepara para aprobar esta semana el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y que