julio 9, 2026 9:10 am
La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó hoy en Paris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares
En Estados Unidos se han presentado cargos contra cuatro empresas químicas chinas y ocho ciudadanos chinos por tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo, una droga responsable de la muerte de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, invitó este viernes a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones contra el Ministerio de Defensa de Birmania y dos bancos del país del Sudeste Asiático utilizados
El fiscal general, Francisco Barbosa, sostuvo un encuentro clave con el fiscal adjunto de los Estados Unidos en el marco de su visita a Colombia. lafm La
El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que busca expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos
Según Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debería permitir las consultas en el registro “de forma controlada
El general Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante Séptima División del Ejército se refirió a la captura de uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de
Antes de la reforma al decreto 93-2021, la persona acusada de lavado de dinero tenía el deber de justificar el origen de sus capitales inscritos
Algunas aplicaciones de la IA son el análisis de riesgo y crédito, prevención del fraude, asesoría financiera, atención al cliente y la extracción y manejo
«Colombia se ha descuidado en el tema de materia de seguridad, que es una parte muy importante y por ello se ha generado un incremento
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,AMLO,autorizó un pago por 6 millones 472 mil 800 dólares a una empresa que forma parte de la
La plataforma sería similar a la App Store o a la Google Play Store. Permitiría que empresas que utilizan la tecnología de OpenAI puedan compartir
El Gobierno de Argentina firmó un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para unir fuerzas en la lucha contra el
A casi dos meses de su intervención y la denuncia por delitos financieros, el caso del Banco Fassil avanza y siguen saliendo a la luz
El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, advirtió que el narcotráfico ha permeado «en todos los niveles y en todos los estamentos» de su
Según la acusación y otros registros judiciales, Ronaldo Galindo López-Escobar, alias «Tio Roni», de 45 años, de Ciudad de Guatemala, Guatemala, y su hermana, Rosa
El mercado de las criptomonedas extendió sus ganancias este miércoles por la mañana y vio un salto del 6% en su capitalización mundial, de acuerdo a Coingecko, el sitio
Los casos de corrupción de alto impacto quedarán en la impunidad por la falta de interés del Congreso Nacional en derogar los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021, advirtieron diversos
La DEA reveló que las organizaciones criminales de Sinaloa y Jalisco utilizan las aplicaciones para coordinarse y llegar a sus víctimas. infobae Un reporte de