julio 9, 2026 12:54 pm
La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por
Los inversores ajustan sus carteras antes de que las plataformas «excluyan» muchas de las principales criptomonedas de algunas plataformas comerciales. forbes Bitcoin, Ethereum y otras crypto importantes se vieron
La temida banda criminal Tren de Aragua, tiene una bien montada red de trata para la explotación sexual de adolescentes y mujeres que terminan ofreciendo
La fiscal, Letitia James, dijo que la red, en la que colaboraban tres bandas criminales, estaba «inundando» con fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas peligrosas.
Una banda de 30 miembros y siete empresas han sido declaradas en Dubai culpables de lavado de dinero y malversación de 32 millones de dirhams en una estafa en línea dirigida a individuos
En la era digital, los casinos online se han convertido en una forma popular de entretenimiento y juego de azar. Sin embargo, junto con su
Más escandalo, saqueo y corrupción en PDVSA. Álvaro Ledo Nass, exfuncionario de alto cargo de la compañía petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa), se declaró este
Los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoo Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera imputaron al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de
Un hombre de Oregón se declaró culpable hoy en un tribunal federal por conspirar para brindar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham
El senador republicano Chuck Grassley afirmó que existen al menos 17 grabaciones que respaldarían la acusación de que el presidente estadounidense Joe Biden fue sobornado
El Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Policía Nacional de República Dominicana pusieron en marcha este martes la Operación Halcón IV en
Mientras la Cámara Federal de Casación Penal está en la instancia final para decidir si Cristina Kirchner y sus hijos afrontarán o no el juicio oral
Malversación de fondos, tráfico de influencias, soborno, fraude financiero o conflicto de intereses son los casos de corrupción más comunes dentro de las compañías. Todos
El expresidente Donald Trump acude hoy, en medio de una gran expectativa, a una audiencia en una Corte Federal en el Distrito Sur en Miami
Juan Castro Bekios, jefe del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo habló sobre la evolución de las agrupaciones delictuales que tienen al tráfico de
La senadora Kirsten Gillibrand, desde la Gran Manzana, anunció el avance de un proyecto de ley bipartidista para evitar que las sobredosis de fentanilo, sigan causando más muertes a
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha hecho un llamamiento a los países de la región para reunirse en las próximas semanas con el fin de
Desde 2018, los órganos de la fiscalía de toda China han presentado cargos contra más de 180.000 personas sospechosas de cometer fraudes financieros y alterar
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de los grupos criminales con mayor presencia en México y cuenta con diferentes facciones, de las cuales se
José Alfredo Cervantes, a quien apodan el «Traga Balas« o «El Fugas«, es un ex convicto que se escapó de varias cárceles en México con