julio 9, 2026 3:50 pm
El magistrado del Poder Judicial de Perú, Víctor Prado Saldarriaga, advirtió de un “alarmante” aumento del lavado de dinero en criptomonedas en el país. En 2016, solo había 50 casos, mientras
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este martes que la investigación fiscal sobre el cargamento de droga enviado desde el aeropuerto de Viru Viru
La dirandro investiga a Fernando Manrique Quipusgo, sobrino de Alejandro Toledo Manrique, quien sería integrante de la organización criminal “Los Magníficos”, dedicada al narcotráfico. caretas
En un comunicado de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha convocado una consulta pública para modificar las normas de lavado de dinero y
Un estadounidense que transportaba 181 kilogramos de cannabis ha acabado en una cárcel canadiense a consecuencia de un error de GPS que le llevó directamente a
La Campaña por los Derechos Humanos declaró el martes un estado de emergencia para la gente LGBTQ+ en Estados Unidos y publicó una guía de
Emitió el Departamento del Tesoro el comunicado para dar a conocer sanciones de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en
El narcotráfico gallego sigue en plena ebullición. Lo dicen las organizaciones que desde hace años luchan contra él, los expertos en materia jurídica que vienen avisándolo
Un análisis realizado por Elliptic descubrió que los hackers de Atomic Wallet lavaron los robados a través del mezclador de criptomonedas Sinbad.io. beincrypto Los hackers ejecutaron con
Con el objetivo de que los laboratorios donde se produce fentanilo y metanfetamina no sean detectados los integrantes del Cártel de Sinaloa han hecho uso de por lo menos dos estrategias, según indicaron
El bitcoin cayó en medio de una agitación en el mercado tras conocerse que Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, y su fundador, Changpeng Zhao, se
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Las autoridades incautaron más de 335 kilogramos de cocaína y capturados cinco integrantes de ‘Los Rolex’; además, se realizó la extinción de dominio a 19
La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investigaba si durante su gobierno participó
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, acusa a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, de malversar fondos de los clientes
Conoce las razones detrás de la proliferación de fraudes que son empleadas por inescrupulosos sujetos para engañar a los peruanos. Aprende las estrategias clave para
Fraude financiero, espionaje industrial y chantaje a famosos a través de RRSS: las 3 amenazas ‘deepfake’ más peligrosas europapress El ‘deepfake’ se ha convertido en
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 17 individuos