julio 9, 2026 4:54 pm
Hay casos cada vez más frecuentes de sobredosis en poblaciones como Mexicali. Washington dice que se fabrica en México, pero este país culpa a mafias
Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, oficializó su candidatura presidencial para los comicios de mayo de 2024, mientras espera sentencia por cargos
En esta carrera frenética hacia el éxito y la felicidad, a menudo olvidamos el valor inmenso de un recurso irremplazable: el tiempo. En nuestras vidas,
Las organizaciones de cibercriminales más grandes funcionan prácticamente como empresas y comparten sus objetivos económicos. escudodigital El cibercrimen sigue escalando, también en cuanto a las cantidades económicas
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wall Street Capital que dan cuenta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su respuesta inadecuada al lavado de dinero con criptomonedas y
El Poder Judicial, basado en una encuesta de la SBS, advierte sobre el alarmante aumento del delito de lavado de dinero virtual que está a
Autoridades de Estados Unidos han llevado a cabo dos operaciones que dieron como resultado la incautación de casi 4.5 toneladas de fentanilo y la detención
La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, aseguró este sábado que una de sus prioridades es «seguir peleando para que los
El GAFI denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados.
La AFIP y la UIF se sumaron al pedido del fiscal Guillermo Marijuán de terminar con la causa contra la vicepresidenta. Los que tienen otros
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha cerrado su investigación sobre los documentos clasificados hallados en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana sin presentar ningún cargo en
Un tribunal español ha impuesto penas de entre diez meses y cinco años y medio de cárcel a los acusados de la banda ‘Los Miami’, entre
Sahadevan danés, más conocido como Danny Devan en Tik Tok se declaró culpable en un tribunal federal de cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado
Kirim, mafioso contrabandista explica que decidió romper lazos con los criminales rusos. A este contrabandista, la guerra lo obligó dejar de participar en una de
La Fiscalía de Panamá solicitó la “pena máxima” de 12 años de prisión por lavado de dinero para el expresidente Ricardo Martinelli. Según el Ministerio
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) anunció que los resultados de las operaciones Blue Lotus y Four
«Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos», dijo Yoweri Museveni, presidente de Uganda frente a la ley
Richard L Cassin, fundador y editor general del blob, FCPA, habla sobre la muy sorprendente noticia de la SEC cuando otorgó un récord de $
Un médico de Colorado fue sentenciado hoy a dos años y medio de prisión por obtener y malversar de manera fraudulenta aproximadamente $250,000 de dos