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El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que dos sujetos se declararon culpables de lavar millones de dólares del Cártel de Sinaloa y del Cártel
El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un
La sentencia de cadena perpetua dictada a Alex Barraza, alias “Smiley”, marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico. Barraza, identificado como líder de una
Mediante un operativo de la Sedena y Guardia Nacional fue detenido Armando N, alias Delta 1 o Máximo, presunto líder de sicarios del grupo Deltas,
El hecho de que la inteligencia artificial puede arrojar respuestas razonables, como las que daría una persona, llevó a la firma noruega Strise a realizar
Un total de 129 personas fueron acusadas de formar parte de varias bandas de narcotraficantes que estaban detrás de la importación a gran escala de
Tras las revelaciones del presidente Gustavo Petro sobre el software espía Pegasus, que fue comprado y utilizado en el gobierno de Iván Duque, para chuzar a periodistas,
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de Colombia puso al descubierto a nuevos presuntos implicados en el esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily
El gobierno de Estados Unidos anunció hoy la implementación de nuevas regulaciones destinadas a restringir las inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos específicos en China, alegando
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del exchange de criptomonedas AurumXchange de presunto lavado de dinero, alegando que movió
El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero, una fecha designada por la Oficina de las Naciones
Las autoridades de Estados Unidos asestaron un golpe a una red de tráfico de drogas que tenía farmacias falsas en internet por medio de las
El expresidente Toledo fue condenado por colusión y lavado de activos por el caso Odebrecht, constructora brasileña de la cual recibió más de 30 millones
Panamá Ports Company es miembro de Hutchison Ports, que cuenta con una red de 53 puertos en 24 países de Asia, Oriente Medio, África, Europa,
El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, reveló recientemente que CitiBank cerró su cuenta, una institución financiera con la que tuvo vínculos durante los últimos 25
El banco no monitoreó actividades por transacciones billonarias en dólares, lo que les permitió a tres redes criminales colombianas lavar más de 600 millones en
El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva
Según las investigaciones de la Policía Federal (PF), entre los crímenes cometidos por el grupo están: lavado de dinero, extorsión, falsificación y organización criminal. Las
Las autoridades estadounidenses están examinando a Tether en busca de posibles violaciones de las leyes y sanciones contra el lavado de dinero, según fuentes citadas
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