julio 10, 2026 4:37 am
Héctor «el Güero» Palma, quien fuera fundador del cartel de Sinaloa junto a Joaquín «el Chapo» Guzmán, continuará por ahora en prisión. bbc Pese a
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de 13 dominios utilizados por Nacionales Especialmente Designados (SND), Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) y sus miembros
El delito de extorsión es aquel en el cual la víctima es movida por la violencia o intimidación ejercida por un tercero que, por lo
Si Santos es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de prisión de 20 años por el cargo más alto, según informó la oficina del fiscal
Usuarios de redes sociales, particularmente de WhatsApp, difunden un supuesto regalo para el día de las madres. Dicen que el presente lo entrega la Comisión
Banorte alertó a sus clientes sobre un nuevo fraude en el cual los delincuentes roban datos personales y luego los despojan de sus fondos bancarios. antilavadodedinero / laverdadnoticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), rechazó que el narcotráfico realice lavado de dinero a través de las
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado hoy a Joaquín
Un ciudadano del Reino Unido se declaró culpable hoy en Nueva York de su papel en el acoso cibernético y múltiples esquemas que involucran piratería
«La reina del Pacífico» fue acusada de traficar toneladas de cocaína desde Colombia hasta EE.UU. Aunque fue declarada culpable por sus nexos con el narco,
La plataforma de comercio de criptomonedas Bittrex ha solicitado la protección por quiebra del Capítulo 11 en el Distrito de Delaware. La empresa calculaba que
El Departamento de Justicia anunció hoy la finalización de una operación autorizada por la corte, cuyo nombre en código es MEDUSA, para interrumpir una red
SEMANA reveló el caso de Manuel Vulic, un ciudadano croata que estaba en Colombia haciéndose pasar por policía internacional para manejar, presuntamente, negocios de narcotráfico.
Hoy se reveló una acusación acusando a un ciudadano iraní de liderar un esquema de fraude de visas para facilitar la entrada ilegal de personas
Mañana se cumple un año del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en una playa mientras se encontraba de luna de miel. En Colombia, donde sucedió
Las organizaciones criminales dedicadas a la modalidad del préstamo express e ilegal de “gota a gota” cometerían no solo el delito de usura sino también
En enero de 2017, días después de que México extraditara al famoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán a los Estados Unidos, la policía de su
El colombiano Oscar Adriano Quintero Rengifo, conocido como el «Príncipe de los sumergibles», ha sido condenado a más de 20 años de cárcel por tráfico
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy lunes que sostendrá una videollamada mañana martes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden,
En 2020, la Fiscalía acusó a Inda Peñarriera, esposa de José Macías, alias ‘Fito’, y a cuatro personas más de lavado de dinero y otros