julio 10, 2026 11:46 am
A pocas horas de cumplirse un nuevo aniversario del Estado de Israel, cuatro personas resultaron heridas hoy lunes en un atentado terrorista con embestida de
La ley contra las ganancias ilícitas es una de las normas que debe cumplir Bolivia. Esta normativa es rechazada por los gremiales antilavadodedinero / ejutv
El expresidente peruano, Alejandro Toledo, extraditado desde EEUU, está acusado de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de licitaciones para
Según Hildebrandt en sus trece, el amigo de Keiko Fujimori, la tres veces candidata presidencial, también investigada por el presunto delito de blanqueo de dinero,
Criptoempresas, como los intercambios de criptomonedas y las plataformas de pago que tenían licencia bajo la dirección de la SUNACRIP, también han interrumpido sus operaciones
Semana revela detalles de la investigación con la que se pusieron al descubierto dos redes de falsificación de dólares que estaban inundando a Ecuador desde
Alessandro Bazzoni jugó Polo con el príncipe William, está casado con una noruega experta en finanzas y hasta tiene su propio portal donde busca lavar
El cerco judicial a familiares, viejos socios y soplones ha sido determinante para sentar en el banquillo de los acusados al cartel de Sinaloa y
Por: Alejandro Rebolledo La negociación es una habilidad esencial en cualquier ámbito de la vida, desde el mundo empresarial hasta el personal. Es la capacidad
Siete criminales mexicanos dominan la lista de los diez fugitivos más buscados por la DEA, la agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados
El objetivo es siempre el mismo, el del blanqueo de capitales tradicional: trasladar fondos de actividades ilegales o ilícitas a rutas, inversiones y plataformas donde
Pareja canina de la patrulla fronteriza de EE.UU, logró detectar el cargamento oculto de más de tres millones y medio de pastillas entre los vegetales
Con tan solo ocho meses en el poder, el presidente Gustavo Petro logró esta semana una cita clave con Joe Biden en la Oficina Oval
La Audiencia Nacional imputa a integrantes de un presunto clan familiar italiano asentado en España, dirigido por Giovanni Piero Montaldo, por los presuntos delitos de
En el aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, las autoridades capturaron a César Baudilio Escalante Lizarazo, conocido como El Calvo, el último tentáculo de una organización criminal
La Policía Nacional de Colombia confirmó que hizo efectiva la captura de siete uniformados de la institución en Cali, quienes fueron señalados de robar varias casas lujosas
El exmandatario Alejandro Toledo se entregó a la justicia estadounidense el día de hoy a las 11 de la mañana. Al exmandatario se le acusa
Este jueves 20 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Tal como lo contó Sudaca en el informe titulado «Fortuna bajo la lupa», la División de Investigación de Crimen Organizado de la Dirección de Lavado
“Estamos vigilando su casa, a su esposa y a sus hijos”, le dijo una voz calmada, pero amenazante, a un periodista venezolano que trabaja con