julio 10, 2026 2:39 pm
Las drogas pueden alterar áreas importantes del cerebro, algunas tienen la capacidad de activar las neuronas. El fentanilo afecta peligrosamente el cerebro humano. antilavadodedinero /
Una singularidad que se ha observado en las dictaduras es la recurrencia de crímenes de Estado que quedan generalmente en la impunidad, muchas veces porque,
En los allanamientos realizados en Lechería y Anaco, en el estado Anzoátegui, Venezuela, los funcionarios retuvieron también 12 aeronaves, cuatro vehículos, un yate y una
Por Alejandro Rebolledo En la actualidad, las organizaciones, tanto públicas como privadas, enfrentan una variedad de riesgos legales y reputacionales que pueden tener un impacto
La ‘Ndrangheta se ha convertido en la principal asociación mafiosa de Italia, se ha extendido por todo el territorio nacional, más allá de su Calabria originaria,
Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Baleares, Canarias y el sur de España, integran la larga lista de presencia de clanes de la ‘Ndrangheta, la Camorra y
Administración de Joe Biden sanciona a empresas chinas por su participación en el tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Los traficantes utilizan esta criptomoneda para realizar transacciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió el listado de los diez fugitivos más buscados en el mundo, y uno de ellos es un colombiano que
La Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina, oficializó el nuevo «Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo» para mejorar el control de los sujetos obligados, para
Benedetti anunció la reanudación de la cooperación judicial entre Colombia y Venezuela, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado agosto. antilavadodedinero / noticias
Un gran jurado federal en Salt Lake City emitió una acusación, revelada hoy, acusando a un empresario de California de conspiración para defraudar al IRS,
GB Group Corporation, empresa panameña dueña del 100% de las acciones de Global Bank, confirmó que tras varios meses de negociación adquirió la totalidad de
Juan Pablo Rodríguez C. René M. Castro V y Camilo A. Rueda B, especialistas antilavado de dinero, riesgos, fraudes financieros y demás delitos afines a
Joaquín Ramírez pasó de cobrador de micro a militante y secretario general de Fuerza Popular. Ahora está centrado en el segundo caso más grande de
Un nuevo escándalo sobre filtración de documentos sacudió a la comunidad de inteligencia en los últimos días por cuenta de la actividad ilícita de un joven de
En una reunión en la Casa Blanca, funcionarios mexicanos y estadounidenses aseguraron que continuarán sus esfuerzos para acabar con el flujo del fentanilo y desmantelar
El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, recibió la visita de una comitiva de la Xunta de Galicia encabezada por su presidente,
Con la deportación de la nacional húngara Andrea Dudla, de 43 años, quien era sindicada como la fugitiva internacional más buscada de Europa, tras su
Una versión antigua del protocolo Yearn Finance fue hackeada por $11,6 millones el 13 de abril debido a una vulnerabilidad en el token USDT de