julio 10, 2026 8:31 pm
La procuradora general de República Dominicana, Miriam Germán Brito, destacó la importancia de continuar fomentando el esfuerzo conjunto entre los órganos de investigación internacionales en
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente paraguayo
Claudia Alvarez Troncoso, es abogada y especialista antilavado de dinero y delitos afines a la delincuencia organizada y es miembro del Consejo Nacional, la Comisión
Un gran jurado federal emitió una acusación acusando a tres hombres de Alabama de orquestar un esquema de fraude contable en Austal USA LLC, un
El Departamento de Justicia anunció hoy el decomiso de más de un millón de cartuchos de municiones, miles de fusibles de proximidad para granadas propulsadas
El apostador que llevó a cabo el tiroteo masivo más mortífero en el Estados Unidos moderno, matando a 60 e hiriendo a cientos más en Las Vegas, aparentemente estaba
Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de amparo
Un ciudadano hondureño se declaró culpable hoy de su papel en un plan para traficar personas de Hondura a los Estados Unidos y distribuir cocaína
Las autoridades colombianas confirmaron la captura de Blanca Madrid Benjumea, exesposa de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, extraditado líder del Clan del Golfo a los Estados
El decomiso de cargamentos de marihuana en las costas venezolanas y en su zona fronteriza posicionan a Venezuela como un corredor importante de un tipo
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada indica que «la ley de extinción de dominio es una
Mencionan como una pequeña casa en un distrito de clase trabajadora en la capital de Venezuela cuyo propietario nunca ha oído hablar de la firma. Otra
La Corte Constitucional admite la solicitud de la Asamblea para abrir el proceso contra el presidente por un delito de peculado. antilavadodedinero / elpais Con
El Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) publicó el Índice Riesgo Político América Latina 2023 -el tercero que realiza- y concluyó
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó este jueves 30 de marzo la sanción impuesta en 2019 en contra de Adrián Antonio Perdomo Mata, quien se
Autoridades de Colombia capturaron a 52 personas vinculadas al narcotráfico internacional en una megaoperación que duró dos meses y contó con el apoyo de Estados
La delegada de la Fiscalía para las finanzas criminales reveló que estos grupos al margen de la ley ahora están empleando métodos sofisticados como los criptoactivos
Denominada como «Iniciativa NARCOS«, la propuesta del legislador por Carolina del Sur Lindsey Graham , que cuenta apenas con el apoyo de otros 5 de
En las últimas semanas los gobiernos de Estados Unidos y México han mantenido una serie de diferencias sobre el tráfico de drogas y el combate al crimen
Harry Cassin, editor del Blog FCPA, y CEO de Recathlon LLC. dijo que el Banco Mundial inhabilitó a una empresa de comunicaciones y energía de Vanuatu