julio 11, 2026 9:14 am
En Estados Unidos existe una norma creada especialmente para perseguir la mafia, la que con el correr del tiempo ha ayudado a la justicia local
El exfiscal general de los Estados Unidos durante la administración del expresidente republicano Donald Trump, William Barr, dijo que el ejército estadounidense debe usarse contra
Rosario y sus conflictos narco han puesto de relevancia la trama detrás del negocio de las drogas. Celulares, tablets, cartas y mensajes sirven para organizar
Lakeland Regional Medical Center (LRMC) en Lakeland, Florida, acordó pagar a los Estados Unidos $ 4 millones para resolver las acusaciones de que hizo donaciones
Estados Unidos impuso nuevas sanciones a empresas navieras y petroquímicas iraníes, incluidos 20 buques de transporte, mostró el sitio web del Departamento del Tesoro. antilavadodedinero
La PGN de Colombia, ordenó a un equipo disciplinario que inmediatamente inicie “indagación o investigación de acuerdo a las circunstancias” respecto al hijo de Gustavo
Las autoridades colombianas evalúan la posibilidad de enviar a México, India y Ecuador a 72 hipopótamos que han nacido en el centro del país luego
Una acusación criminal expone por primera vez detalles sobre los años en que Rafael Caro Quintero se escondía en la sierra de México. Parte de
En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Pero se ha pasado por alto una herramienta para combatir el fentanilo. Si los miembros del Congreso o la administración de Biden realmente quieren enfrentarse
Por medio de la Resolución N° 35/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus
Dos hombres de Kansas fueron arrestados hoy por cargos relacionados con un esquema de años para eludir las leyes de exportación de EE. UU. que
Un hombre de Massachusetts y otro de Florida fueron sentenciados por su papel en la perpetración de un esquema de comercio de divisas para robar
Ericsson, una empresa multinacional de telecomunicaciones con sede en Estocolmo, Suecia, acordó pagar una sanción penal de más de 206 millones de dólares tras incumplir
Julio Montoya el más acucioso parlamentario e investigador de los crímenes sobre corrupción y lavado de dinero en Venezuela denunció que la crisis eléctrica en
Las autoridades estadounidenses han realizado una serie de arrestos que podrían asestar un duro golpe al Programa México de la MS13 y podrían arrojar luz
Helder Terán, fiscal supremo de Perú, indicó que Pedro Castillo podría tener una pena de 30 años de cárcel, mientras actualmente cumple una orden de prisión por 18 meses por
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos resueltos contra la empresa de suministro de transporte de carga con sede en Oregón, The
En un voto particular emitido junto con el auto de la Sala de lo Penal del Supremo que inadmite a trámite los incidentes de nulidad
¿Quién paga los daños provocados por un vehículo sin conductor, un dron que reparte paquetes o un robot de limpieza municipal? Se trata de tres ejemplos de