julio 11, 2026 2:31 pm
Las farmacias de varias ciudades del noroeste de México están vendiendo medicamentos falsos mezclados con drogas letales como metanfetamina y fentanilo, lo que indica que la expansión del mercado de drogas sintéticas
Las instancias judiciales de China en 2022 imputaron, con cargos criminales, a más de 24 mil personas por usar las telecomunicaciones del país para cometer
Julie DiMauro es directora de capacitación en Compliance Week, profesora adjunta de cursos de gestión de crisis y delitos financieros en Fordham Law y las
El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva decretó un mayor control sobre las armas de fuego. Intenta desandar la proliferación de fusiles, pistolas
La investigación Story Killers identificó que personajes como Pedro Haces, Humberto Moreira y contratistas ligados con Javier Duarte y Cabeza de Vaca recurrieron a Eliminalia
El cártel que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, es considerado como una empresa criminal por su capacidad de incursionar en distintos
El exnovio de la fugitiva Ruja Ignatova (también conocida como Cryptoqueen) fue sentenciado a cinco años de prisión por lavar $300 millones en ganancias de
Tres personas fueron detenidas y además fueron decomisadas más de 500 mil dosis de posible fentanilo y precursores químicos en Culiacán, Sinaloa. El aseguramiento estuvo a cargo de la Secretaría
El ciberdelito aumentó en la Argentina y las entidades financieras se vieron vulneradas en más de una ocasión. A seis años de integrar el principal
La justicia española anunció que autorizó la extradición a Estados Unidos de un «hacker» británico de 23 años que pirateó las cuentas en Twitter de
La vicepresidenta Kamala Harris aseguró desde la Conferencia de Seguridad de Múnich que el ejército de Putin ha cometido asesinatos, torturas y violaciones en su
México es el mayor cliente de Eliminalia en Latinoamérica con 159 usuarios, en la lista empresarios, políticos, empresas e integrantes del crimen organizado. antilavadodedinero /
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que se asignarían USD 205.7 millones para combatir la adicción al fentanilo en el estado mediante la expansión
La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar el próximo miércoles uno de los juicios por tráfico de drogas con mayor número de acusados de los últimos
Autoridades de la India indicaron que fue el mexicano Jorge Solís el que los ayudó a tener la conexión con la organización criminal del Cártel de Sinaloa. antilavadodedinero / laverdadnoticias Un reconocido
Al menos 13 cubanos que estaban ilegales en Estados Unidos, fueron arrestados por formar parte de una red de prostitución y tráfico de personas, informó
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) incautó suficiente fentanilo tan solo en enero para matar a 60
La segunda reunión del denominado “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental” se desarrolló en Cartagena, Colombia. El encuentro, que promueve impulsar la custodia de criptomonedas, fue
Es posible que el Congreso solo tenga hasta este verano para llegar a un acuerdo para levantar o suspender el techo de la deuda del
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está analizando demandar por daño moral al abogado del exfuncionario de Seguridad, Genero García Luna y a quienes resulten