julio 11, 2026 5:32 pm
El Servicio de Alguaciles de EE. UU. ha concluido la Operación North Star II (ONS II), una iniciativa de detención de fugitivos de alto impacto
Panamá reiteró el compromiso del país al más alto nivel, en robustecer y avanzar para completar el plan de acción del Grupo de Acción Financiera
Se acerca el desenlace del juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. El testigo estelar de la Fiscalía estadounidense será Jesús Reynaldo El Rey Zambada,
Carlos Gonella, Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba. Argentina, habla sobre la inquietud latente que circula por la opinión
«El Pollo» Hugo Carvajal relacionó el flujo de dinero con Monedero, pero los agentes no lo han acreditado y el juez mantiene dos causas por separado
El Ministerio Público informó que ejecutó orden de arresto la madrugada de este lunes a Jairon González, imputado de incurrir en estafa millonaria, utilizando maniobras
El presidente del parlamento, Luis Redondo, dijo que hoy lunes se reunirá con los jefes de las bancadas, en la búsqueda de consenso y convocar
El ataque aéreo contra los combatientes del grupo terrorista tuvo lugar en una zona remota del centro de Somalia. No hubo víctimas civiles. antilavadodedinero /
La lucha contra el lavado de activos es compleja en todas partes del mundo. Ecuador, según el último informe de Informe del Grupo de Acción Financiera en
La detención en el estado de Sinaloa se produjo pocas semanas después de que el presidente, Joe Biden, visitara México, y tras la reciente y
Su coordinador, Pedro Strecht, admitió que “no es posible cuantificar el total de crímenes” por abusos sexuales en iglesias de Portugal. En el informe final
Los fiscales comienzan a cerrar el caso contra quien fue el hombre fuerte de la seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, pero la decisión
La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó el fallo de primera instancia que condenó a Scotiabank a restituir $ 6.701.907 a un consumidor que fue
Las quejas por los pronunciamientos del gabinete de Gustado Petro, además de las iniciativas que presenta el Gobierno, le ha costado ya una moción de
Colombia incautó 671 toneladas de cocaína en 2022, por valor de más de US$16.000 millones a precios al por mayor en Estados Unidos. El botín
El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS) anunció hoy el desembolso de más de $115 millones a 38,889 víctimas en relación con esquemas
El 2021-2022 Informe del GAFI finalmente está fuera, y según Binance [BNB] CEO CZ, algunos estándares destacados en él podrían afectar la industria de la criptografía. Sin embargo, las
Existe una amenaza terrorista aguda en la parte más vulnerable del sur de Estados Unidos que el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora no
El Congreso de Honduras debe de elegir a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que ha generado expectativas por
Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias Gato Farfán o Jerry, se movía por Pasto con un documento de nacionalidad colombiana. El año pasado, se vinculó a Wilder Emilio Sánchez