julio 11, 2026 6:41 pm
Los agentes acudieron a la vivienda del sospechoso de participar en la trama de sobornos para cumplir una orden de arresto europeo, pero no lo
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de un
El Tesoro estadounidense sancionó a nueve entidades que han desempeñado un papel fundamental en la producción, venta y envío de productos petroquímicos iraníes por valor de cientos
Pablo Gómez achacó casos de impunidad en crímenes financieros a la actitud de jueces y magistrados del Poder Judicial, destacó los casos del exmando de
Un testigo de la Fiscalía en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York señaló este miércoles de nuevo un supuesto apoyo del exsecretario mexicano a
Miguel Insfrán, alias Tío Rico, sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ha sido detenido en Brasil, según ha
Elizabeth Meza Rodríguez, editora de El Empresario quién está especializada en emprendimiento, pymes, creación de negocios, management y liderazgo., dijo que a pesar de que
¿Por qué en el año 2023, cuando la tecnología ya pasó a ser parte de nuestra vida diaria y está en el eje de casi
En Colombia, el phishing y el ransomware son los ataques de piratería informática que, con mayor frecuencia y en número creciente, ponen en jaque a la ciberseguridad del mercado
El exvicepresidente Mike Pence ha sido citado por el fiscal especial que supervisa las investigaciones sobre los esfuerzos del expresidente Donald Trump y sus aliados para anular
Un jurado federal en el Distrito Medio de Florida condenó hoy a un hombre de Virginia por su papel en un plan para defraudar a
La minería de criptomonedas ha sido una actividad muy popular en pandemia, por los altos precios de las principales divisas y a su gran rentabilidad. En Argentina, el
Hoy se reveló una acusación formal en el Distrito de Columbia acusando a dos ciudadanos extranjeros de conspiraciones internacionales de tráfico de metanfetamina y precursores
El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas
Un gran jurado federal en Baltimore emitió hoy una acusación acusando a un hombre de Maryland de explotación sexual de niños y distribución, recepción y
Un jurado federal condenó hoy a un hombre de Texas por su papel en un esquema para obtener y lavar de manera fraudulenta millones de
La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de librar una orden europea de investigación a Luxemburgo con el objetivo de
La resolución sigue a un impulso del año pasado por una legislación que habría requerido que los abogados señalaran transacciones sospechosas de sus clientes. El Colegio
Se ha encontrado cocaína por valor de más de 300 millones de dólares flotando en una red en el Océano Pacífico. La policía de Nueva Zelanda dice
En cadena nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, indicó que su gobierno tomó tres medidas ante “los malos jueces” y los develó con una