julio 12, 2026 7:27 am
Un total de 103 informes fueron remitidos al Ministerio Público por la Seprelad en el 2022, de acuerdo con un informe de gestión elaborado por
Los Belfer, una rica dinastía petrolera de Nueva York, conocida por su labor filantrópica, ha sido víctima de numerosos escándalos financieros. antilavadodedinero / expansion Una
Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, señaló que existe la posibilidad de que el país alcance el límite legal de deuda de 31,4 billones de dólares
El capo de Castelvetrano llevaba 30 años prófugo. Fue capturado por los Carabinieri Ros en un establecimiento de salud donde había ido a realizarse pruebas clínicas. Presidente
La Administración de Control de Drogas Estadounidense (DEA, en inglés) incautó en este año 379 millones de dosis potencialmente mortales de fentanilo, “suficientes como para
Jaime Luis «N», alias «El Pozolero», presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía General de Justicia del
El candidato a presidente de la República por la Concertación Nacional Por Un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre Sasiain, se presenta por tercera vez para pugnar
Fuentes especializadas en arsenal militar consideraron que, para causar tal daño al vehículo, Los Chapitos tendrían que haber utilizado armas como RPG 7 (un lanzacohetes antitanques portátil)
Los Chapitos van ganando la guerra interna del Cartel de Sinaloa. No es el mismo grupo que dirigió El Chapo. Puede que Los Chapitos solo
“No se trata de notificar a personas comunes y corrientes, sino de notificar a personas que durante décadas se han adueñado de las poblaciones”, expuso
Los hackers se hacen pasar por operadores de Naranja X y solicitan datos del usuario para realizar diferentes operaciones. ¿Cómo evitar un robo online? antilavadodedinero
Un juez federal sentenció a una mujer de Florida a prisión por hacer una declaración falsa a un investigador del gobierno relacionada con un ensayo
Kevin Iman McCormick, de 29 años, de Hamden, se declaró culpable hoy en un tribunal federal de intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico de
La operación policial ha sido lanzada para frenar las actividades del criptobanco Nexo, sospechoso de varias irregularidades, entre ellas blanqueo de capitales, evasión fiscal, fraude y
Edwin Alfredo Cifuentes Díaz, uno de los presuntos líderes de “Los Stuard”, derrochaba dinero en carros, casas y joyas de lujo. Previo a comenzar el
La Fiscalía de Perú confirmó este viernes que 42 personas han muerto, 531 resultaron heridas y 329 han sido detenidas desde el inicio de las
La guerrilla insiste en que el presidente violó los procedimientos del proceso de paz y abrió una crisis todavía no resuelta. antilavadodedinero / Elpais Gustavo
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer, con 62 votos a favor y 16 en contra, el proyecto de Ley de Emisión de Activos Digitales. antilavadodedinero / RT
La defensa del “súper policía” mexicano, García Luna, pidió al Juez desechar la información relacionada con la riqueza del exfuncionario por no tener relación alguna
Piden al Gobierno garantías de no repetición, pues no es posible que en cada operativo como el del “Jueves negro” el estado sea tomado por