julio 12, 2026 6:25 pm
InSight Crime presenta los GameChangers 2022, una publicación en la que reseña las tendencias más importantes del crimen organizado en el continente americano. antilavadodedinero /
La pelea legal sobre el supuesto estatus diplomático del acusado Alex Saab defendido por el gobierno de Nicolás Maduro estaba siendo observada de cerca por
Un ciudadano venezolano prófugo de la Justicia de Estados Unidos desde hace 35 años tras, presuntamente, participar en el asesinato de una persona en un
Un juez de Nueva York ordenó el jueves la liberación bajo fianza de 250 millones de dólares del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, mientras espera
La principal agencia de espionaje de Corea del Sur reveló el jueves 22 de diciembre que los hackers norcoreanos patrocinados por el estado han robado 1.200 millones de dólares en criptomonedas
La profesión de Ahmet Yilmaz* no debería ser peligrosa. No es ni policía ni criminal: es importador de bananas en Turquía. “Esta es mi tercera
Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, transfirió 12.6 millones de dólares a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) durante seis
En medio del incremento de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) informó hoy en Twitter el
La presidenta de la Asociación Médica Turca negó el viernes en la corte las acusaciones de que difundió “propaganda terrorista” al pedir una investigación sobre
El informe final del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes afirma que Donald Trump se involucró criminalmente en una “conspiración de
En abril de 2016, las autoridades uruguayas arrestaron al narcotraficante González-Valencia a pedido de Estados Unidos. Fue extraditado de Uruguay a Estados Unidos en mayo de
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y
El Gobernador del Banco de Reserva de la India, Shaktikanta Das, advirtió que si se regulan las criptomonedas y se les permite crecer, podrían provocar
Diego Bazán, congresista de Avanza País, aseguró que el martes 27 presentará el informe final de la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides al
La titular de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, tomó intervención en carácter de notitia crimini, en relación a publicaciones en redes sociales que dan cuenta del acceso
Pertenecen a una organización criminal asentada en Galicia y están especializados en la introducción de grandes cantidades de estupefacientes en territorio nacional. Cuentan con «sofisticados» métodos para ocultar
Uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, el canadiense de origen chino Tse Chi Lop, más conocido como el «Chapo» del Asia, fue extraditado
La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos identificó a una organización criminal mexicana que utilizó al exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas
Un predicador de Brooklyn (sur de Nueva York) conocido por su estilo ostentoso y sus joyas llamativas ha sido detenido tras ser acusado de intentar defraudar a una
Las fuerzas del orden estadounidenses incautaron más fentanilo del necesario para matar a todos los estadounidenses en 2022, según informó la Administración para el Control de Drogas (DEA,