julio 13, 2026 8:12 am
Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 36 meses de prisión por conspirar para defraudar al IRS en relación con su propiedad y operación
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a Goldman Sachs Asset Management, LP (GSAM) por fallas en políticas y procedimientos que involucran dos fondos
Estados Unidos quiere que Panamá sea retirado de las listas de paraísos fiscales y deje de ser visto como «sitio donde se esconde el dinero»,
Fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el presidente de la República Gustavo Petro firmó la extradición a
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez
Las autoridades de Estados Unidos sancionaron a un grupo criminal mexicano por traficar fentanilo ilícito al país, pero dicha sanción pasa por alto algunas de
El récord de incautaciones de cocaína, sin embargo, ocurrió en el 2019 cuando interceptaron 12 toneladas; nueve de este total se incautó solamente en dos
El tribunal había decidido no iniciar el juicio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. La decisión de los jueces no tiene fecha definida y pueda que
La policía italiana detuvo hoy en la norteña región italiana de Lombardía a 49 personas presuntamente vinculadas a la organización mafiosa Ndrangheta, que operaba principalmente
La Marina Armada de México dijo el martes que descubrió aproximadamente 10 toneladas de metanfetaminas en una embarcación camaronera frente a las costas del Pacífico.
El auge de los negocios digitales está abriendo nuevas posibilidades para el fraude financiero y muchos sectores demandan soluciones que ayuden a prevenir y detectar
De acuerdo a las primeras averiguaciones de estos intentos de extorsión bajo esta modalidad, se conoce que utilizan el prefijo telefónico de Colombia (+57), sin
La fiscalía del Reino Unido estudia si presenta cargos contra exempleados de una fundación benéfica del rey Carlos III tras recibir un informe de la Policía sobre sus presuntas promesas de conceder títulos honoríficos a cambio de donativos, informa
José María Guizar-Valencia, uno de los líderes del cartel Los Zetas y quien encabezó la matanza de 27 campesinos en Petén en mayo de 2011,
Los fiscales de Estados Unidos del distrito este de Nueva York, Breon Peace, y Anne Milgram, titular de la Administración para el Control de Drogas,
Los potentes analgésicos, también llamados opioides, todavía se prescriben con demasiada rapidez y de manera imprudente en Bélgica, según un estudio realizado el lunes por
Las sobredosis por fentanilo se han convertido en la primera causa de muerte de jóvenes en el condado de Los Ángeles. Además de los carteles
La emprendedora Elizabeth Holmes ha sido sentenciada a once años y tres meses de prisión por haber defraudado a los inversores de su compañía, Theranos, al asegurar que
Los laboratorios de la agencia antinarcóticos han detectado que se incrementó la cantidad de píldoras de fentanilo decomisadas que contienen una cantidad suficiente para matar
Abogada anticorrupción de El Salvador dijo que emprendió las medidas al estar relacionadas con el uso de fondos públicos para la compra de bitcoin. antilavadodedinero