julio 14, 2026 11:12 am
La emprendedora Elizabeth Holmes ha sido sentenciada a once años y tres meses de prisión por haber defraudado a los inversores de su compañía, Theranos, al asegurar que
Los laboratorios de la agencia antinarcóticos han detectado que se incrementó la cantidad de píldoras de fentanilo decomisadas que contienen una cantidad suficiente para matar
Abogada anticorrupción de El Salvador dijo que emprendió las medidas al estar relacionadas con el uso de fondos públicos para la compra de bitcoin. antilavadodedinero
Dos ciudadanos estonios fueron arrestados ayer en Tallinn, Estonia, por una acusación formal de 18 cargos por su presunta participación en una conspiración de lavado
JP Morgan sigue siendo el banco de mayor importancia sistémica del mundo según las últimas clasificaciones del Consejo de Estabilidad Financiera del G20 publicadas el
El Ministerio Público reafirmó la sentencia condenatoria contra Vladimiro Montesino y otros exfuncionarios por la adquisición “ilegal de cohetes y equipos antidisturbios”. antilavadodedinero / Infobae
Es una pastilla muy adictiva, peligrosa, mortal y llamativa por sus multicolores; se llama “arcoíris”, y es una de las presentaciones del fentanilo, droga que alarmantemente gana terreno
La Policía Federal Australiana (AFP) contribuirá con AUD 815.000 para mejorar significativamente la base de datos de INTERPOL sobre explotación sexual internacional de niños (ICSE).
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández , espera definiciones en los tribunales: el veredicto en el juicio oral y público por el caso Vialidad; la
Un grupo de gigantes bancarios de Estados Unidos está comenzando a probar un dólar digital., BNY Mellon, Citi, HSBC, Mastercard, Wells Fargo y otras entidades financieras de renombre se unieron
El presidente Biden pidió al Congreso una ley que prohíba las armas de asalto, luego del tiroteo en un bar gay en Colorado Springs, donde
A partir de este lunes 21 de noviembre se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia
Richard Cassin, director de FCPA habla sobre las características compartidas de los desastres de FTX, Theranos y Madoff, a través de los cuales desaparecieron alrededor
Desde mediados de octubre, el CEO y consejero delegado de JPMorgan Chase (el banco considerado como el más grande de los Estados Unidos), Jamie Dimon,
Los documentos fechados durante la administración del panista, fueron entregados a la defensa legal de García Luna; en donde se sustentan las acusaciones en contra
La caída de San Bankman-Fried dejó a más de un millón de personas sin sus ahorros. Qué recomiendan los expertos. El rol de las billeteras
El allanamiento realizado en un domicilio del barrio Ykua Satî dejó cinco personas detenidas y varias evidencias incautadas, como parte de una investigación sobre sicariato
Isabel dos Santos aún no ha sido notificada de una orden de arresto internacional supuestamente emitida por la agencia policial global Interpol, dijo el sábado
Este opioide llamado fentanilo, que controla el dolor y las emociones se ha convertido en la primera causa de muerte en adultos entre 18 y
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a un ciudadano ruso, Dmitri Kudriakovy un ciudadano bielorruso, Iryna