junio 18, 2026 11:08 am
En apenas cinco meses de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha identificado operaciones sospechosas por un monto que asciende a USD 600 millones,
Según la red de periodistas de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Proyect (OCCRP), Paraguay afirma que no pagará a los ciberdelincuentes que obtuvieron datos
Michael Saylor, de Strategy, rechazó los temores de que vuelva un invierno en el mercado de criptomonedas, sugiriendo que la mayor adopción de Bitcoin y
La causa de la compañía ha puesto sobre la mesa miles de demandas dirigidas a la empresa intermediaria OVB por la supuesta falta de información
El pasado 5 de junio RSA, en colaboración con AGERS, celebró el encuentro “Asegurar Centros de Datos: retos y oportunidades”. La jornada se centró en
La Comisión Europea ha sacado este lunes a Gibraltar y Panamá de su lista de países con «alto riesgo» de blanqueo de capitales y financiación
Bitcoin BTC 95.316 € alcanzó los USD 108.000 el 9 de junio, justo cuando una billetera de criptomonedas recién capitalizada ejecutó una de las operaciones apalancadas
Un fundador de criptomonedas ha sido arrestado en Nueva York por supuestamente usar su empresa de criptomonedas, Evita Pay, para canalizar alrededor de $530 millones
La Comisión Europea actualizó este martes su lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo
El lavado de dinero sigue siendo un problema global generalizado, con una escala en constante crecimiento. Algunas estimaciones indican que se blanquean más de 6
Lograr ser admitido en la Universidad de Harvard fue la culminación de un añejo anhelo para Yonas Nuguse, un estudiante de Etiopía que soportó una
El presidente Donald Trump ordenó desplegar 2.000 elementos de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles, a pesar de las objeciones del gobernador, donde
El Ministerio Público salvadoreño informó el sábado del arresto del abogado Salvador Enrique Anaya, una de las voces críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele,
El 43% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina fue víctima el año pasado de ataques de “phising”, ciberamenaza de la que
Esta semana, la Policía Bonaerense arrestó a seis sospechosos en seis allanamientos realizados en Villa Ballester y José León Suárez, acusados de llevar adelante un
El multimillonario Elon Musk ha acusado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aparecer en los archivos no publicados de Jeffrey Epstein,
El Equipo Especial Lava Jato imputa a la pareja haber concertado para favorecer a la constructora, generando un perjuicio al Estado de más de US$
Hanwha Ocean Co. se asoció con Lloyd’s Register (LR) para fortalecer la cooperación en la certificación de buques, como parte de su estrategia más amplia para expandirse a
La medida, que sucede tras del fallo de la Corte Suprema, también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. Decidirá el Tribunal Oral Federal
El financiamiento del terrorismo (FT) es un delito que está asociado con los fondos y/o bienes que sostienen a los terroristas o grupos de terroristas para poder