julio 14, 2026 1:04 pm
Rumbo al banquillo. Solicitud para archivar imputación del delito de lavado de dinero que presentaron cinco miembros de la cúpula de Fuerza Popular fue desestimada
El Mayor General, Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, dijo que se aumentará el trabajo de la Policía y autoridades marítimas en Cartagena. antilavadodedinero
Ostfield destacó que su país ha pagado más de 155 millones de dólares en recompensas. Ofrece $ 5 millones por el caso del fiscal Marcelo
Un gran jurado federal en Del Rio emitió una acusación formal la semana pasada acusando a dos hombres de Texas de contrabando de mercancías desde
Un gran jurado federal presentó hoy una acusación formal en Dallas a un abogado de Texas y a tres cómplices de fraude electrónico, conspiración para
Un jurado federal condenó ayer a un hombre de California por su papel en un fraude de atención médica y desvío de medicamentos recetados de
Dos hombres de Nueva York se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero por usar farmacias para presentar reclamaciones falsas y fraudulentas a
Los cárteles de la droga hacen de todo para transportar su mercancía y para ello se valen de personas que, por cierta cantidad de dinero,
Faltan solo unos días para que se lleve a cabo el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, uno de los eventos deportivos más esperados alrededor
El Banco Mundial inhabilitó hoy a un consultor español en la industria del petróleo y el gas y sus empresas afiliadas durante tres años por
Los ciberataques van en aumento (170 diarios en el primer cuatrimestre en Asturias) pero para muchas empresas la ciberseguridad sigue sin ser prioritaria. antilavadodedinero /
Desde que abandonó la Unión Europea, el Reino Unido ha orquestado celosamente su programa de sanciones. OFSI (Oficina de Implementación de Sanciones Financieras) ha crecido como
El exprocurador General de la República se habría visto supuestamente beneficiado por licitaciones irregulares en dependencias de gobierno, por lo que también es acusado por
La Justicia de Corrientes condenó a dos hombres oriundos de Colombia a seis años de prisión, en el marco de la causa llamada “operación El
Así lo sostuvo el fiscal contra el lavado de activos Richard Rojas, quien pide 36 meses de prisión preventiva para el exgobernador. Las audiencias judiciales
El pueblo de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México, es cuna de varios narcotraficantes. Hace unos días, el alcalde de la ciudad provocó la
El Gaula capturó en flagrancia a alias “La Mona” cuando recibía dinero producto de una extorsión en el barrio La Victoria de Barranquilla. antilavadodedinero / Chicanoticias El
La extorsión y los hackeos de cuentas de Whatsapp concentran 54 por ciento del total de ciberdelitos reportados ante la Policía Cibernética en la entidad,
Senado urge a Fiscalías medidas contra la usurpación de identidad; se registran 16 mil robos de datos personales y fraudes; llama a diseñar programa integral
Harry Cassin tiene una calificación de experto anticorrupción de nivel 1 de IACA y una licenciatura de la Universidad de Valparaíso en economía internacional y