julio 16, 2026 5:59 am
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció este martes la creación de un “grupo contra el multicrimen” para combatir la inseguridad en la ciudad, sacudida
El multimillonario rompió el acuerdo de compra de la red social valorado en 44.000 millones de dólares. Antilavadodedinero / Rcnradio El magnate Elon Musk fue autorizado
Un exlegislador de Puerto Rico fue sentenciado hoy a 57 meses de prisión por participar en un esquema de soborno y cohecho. También se le ordenó
En la mayor incautación de metanfetamina en la historia del puerto, los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) de la Oficina de
El periódico EL TIEMPO conoció en exclusiva que el gobierno de Colombia aprobó la extradición de Álvaro Fredy Córdoba, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, quien es
La divisa británica se ve afectada tanto por la fortaleza de la moneda estadounidense como por el deterioro de las perspectivas económicas del Reino Unido.
Las criptomonedas muestran caídas generalizadas este miércoles, de la mano de un mal cierre de las plazas bursátiles europeas. El dólar se fortalece y los
Duro golpe. Mafia era liderada por el italiano Pasquale Bifulco y el albanés Kadri Cjoci, detenidos junto a otros dos peruanos. Cargamento de droga fue
Los administradores del puerto multimodal Caucedo se sienten orgullosos de sus conexiones internacionales. Dirigir el mayor puerto de República Dominicana, situado al este de la
Autoridades de Brasil capturaron al narcotraficante Anderson Lacerda Pereira, alias “Gordao”, uno de los más buscados del país. Su nombre figura en la lista de
Juan Carlos Galindo, especialista antilavado de dinero, contra el terrorismo, fraudes y riesgos financiero, dice que en breves días todo empezara de nuevo. La vuelta
La Embajada de Estados Unidos en Paraguay felicitó a nuestro país por los resultados alcanzados en la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de
EEUU descarta catalogar a Rusia como «patrocinador del terrorismo» por los posibles efectos colaterales Antilavadodedinero / Europress El Gobierno de Estados Unidos ha descartado catalogar
Hasta la empleada del servicio de la hermana del capo Otoniel tenía millonarias propiedades a su nombre producto del negocio del Clan del Golfo Antilavadodedinero
Algunos de los documentos incautados detallan operaciones ultra secretas de EEUU, tan rigurosamente protegidas que solo el presidente o algunos miembros de su gabinete podrían
Los narcotraficantes mexicanos no sólo han corrompido a las policías mexicanas, sino que en los últimos años han alcanzado a las corporaciones de seguridad de
Las mismas características que hicieron que el fentanilo fuera un avance médico y un «medicamento milagroso», ahora lo han convertido en una de las sustancias
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy al asesor de inversiones con sede en Nueva York, Perceptive Advisors LLC, por no revelar los
El punto débil del que adolece nuestro país en su mecanismo anti lavado es la investigación, el procesamiento y la condena de casos, según expone
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes aseguró que, tras haber superado el examen del Grupo de Acción Financiera