julio 16, 2026 8:09 pm
El juez que interviene en la causa del avión venezolano-iraní retenido en Argentina bajo investigación judicial por posibles vínculos con el terrorismo internacional liberó a 12
La líder de las criptomonedas cotiza en los u$s23.000 al tiempo que Ethereum, se ubica en torno a los u$s1600. En tanto, la capitalización total
Experto en crimen organizado y seguridad jurídica de la embajada de Estados Unidos, Marko Magdic, explicó que la ley de Extinción de Dominio aprobada en
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso una nueva ronda de sanciones contra las élites conectadas
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy multas a cargos resueltos contra un corredor de notas convertibles, Crown Bridge Partners, LLC, y sus
Señaló a Andrade Parra como responsable del contrabando de toneladas de mariguana y cocaína desde México hacia Estados Unidos en operaciones de Los Zetas. Operaría
El Ministerio de Industria, Comercio y Minería a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba, Argentina, informa que el día lunes
El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, indicó que el ex presidente Horacio Cartes informó que
Mompha Junior tiene 10 años y hijo de un empresario acusado de lavado de dinero en Nigeria y disfruta de los maravillosos lujos del mundo.
Sam Bankman-Fried, o el caballo blanco de las criptomonedas, es el multimillonario joven de 30 años, desaliñado y «más poderoso de la criptografía», según lo
Hoy fue abatido el líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, clave en la planificación de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas contra las
La Comisión de Bolsa y Valores acusó, SEC, hoy a 11 personas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una pirámide criptográfica
El documento brinda orientación actualizada, indicadores de alerta ampliados y obligaciones de compliance, entre otra información necesaria para la industria de juegos de azar. En
Por primera vez, el director de la UIAF, Javier Gutiérrez, el zar antilavado, habla con un medio. Más allá de activos virtuales, detectó $50 billones
Las autoridades sauditas detuvieron a decenas de funcionarios bajo cargos de corrupción y lavado de dinero en medio de las informaciones que apuntan a que el
Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron el mes pasado a su nivel más bajo desde octubre de 2020, ya que las reparaciones en el
Valeria tiene 36 años, la pandemia la obligó a trabajar desde casa y necesitaba una tablet para sus videoconferencias, así que entró a Wish y
Los comenzará el fiscal Diego Luciani que tiene nueve audiencias. Es la única acusación que queda contra la Vicepresidenta Cristina Fernández luego que la UIF
Ripple fue testigo de un crecimiento masivo en las ventas relacionadas con On-Demand Liquidity . A pesar de la batalla legal en curso con la SEC, el gigante