julio 17, 2026 7:39 am
Estados Unidos y sus aliados bloquearon más de 330.000 dólares en activos rusos desde el inicio del conflicto en Ucrania, informó este miércoles el Departamento
El presidente de Derwick realizó el pago al abogado ibérico que forma parte de un grupo investigado por extorsionar a exfuncionarios y empresarios venezolanos. El
Hoy, el Distrito Oeste de Oklahoma reveló una acusación a tres personas de violar los estatutos federales de fraude electrónico y lavado de dinero en
Rusia dejó de pagar sus bonos soberanos externos por primera vez en un siglo, la culminación de sanciones occidentales cada vez más duras que cerraron
Panamá está, según la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (ACONTAP), en momentos cruciales para poder salir de las listas del GAFI, ya que
El fiscal superior contra el lavado de activos, Rafael Vela, solicitó a la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima que evalúe las acciones legales a
Para Maurice Mureau, CEO del operador de fondos de inversión en criptomonedas Hodl, «ya no quedan muchas cosas» en las que invertir. Con el aumento de la
La Aduana detectó una sobrefacturación millonaria en importación irregular de máquinas para minar criptomonedas y recuperó u$s 5 millones. Antilavadodedinero / Cronista La maniobra, denunciada por la Aduana
Después de un juicio de 24 días, un jurado federal en el Distrito Medio de Florida condenó a dos personas por su papel en una
La Cancillería de Paraguay rechazó los comentarios de Teherán sobre los titulares del Interior y de Inteligencia, Federico González y Esteban Aquino, respectivamente, a quienes
158 niños quedaron huérfanos, debido a la guerra entre las bandas en Haití, según el informe de Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
Tailandia legalizó el cultivo y consumo de cannabis este mes, revirtiendo una política de línea dura que contemplaba largas condenas de prisión o incluso la
Un juez español abrió una nueva causa a raíz de unas confesiones del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, para investigar un supuesto blanqueo de capitales
Por cuarto año seguido, Venezuela ocupó el ultimo lugar del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 (Índice CCC). Antilavadodedinero / Runrunes El Índice de Capacidad para Combatir la
Soledad Romero, asesora en ciberseguridad, pone en valor la importancia de cumplir las normativas sobre seguridad en la red. Así, avisa de que “solo se está
El líder criminal Mayo Zambada, que jamás ha pisado la cárcel está en el umbral de su retiro y la herencia del narcoimperio pasará por
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy la incautación de seis sitios web como parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia e
Credit Suisse se ha convertido en el primer banco nacional en ser declarado culpable de un delito corporativo por las autoridades suizas después de que
Ante el conocimiento en el Congreso del proyecto de ley con la ciberdelincuencia sometido por el Poder Ejecutivo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) recomienda examinar
En el Boeing viajaba Mario Arraga, gerente de Finanzas de la empresa, quien fue el principal vocero del grupo de venezolanos que sigue demorado en