julio 17, 2026 12:04 pm
El Ministerio Público hondureño informó “el proceso de incautación de 19 bienes inmuebles y productos financieros, propiedad del extraditado ex comisionado general director de la
La embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó que la justicia de su país emitió una condena contra Maritza Claudia Lorza Ramírez, una abogada colombiana que habría
Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Un jurado federal en Detroit condenó hoy a un hombre de Michigan por un esquema de fraude electrónico y lavado de dinero para obtener más
El total de las 14 entidades financieras en España inspeccionadas el año pasado por el servicio de tarjetas ‘revolving’ o cuenta de crédito renovable han sido sancionadas con
Un ingenioso operativo encubierto italocolombiano terminó con la captura de docenas de personas en ambos continentes y el decomiso de una ingente cantidad de cocaína,
Semanas atrás se conocieron más detalles sobre el robo y filtración de datos que sufrió Mercado Libre, uno de los más importantes que recibió el unicornio
“Todos aquí en Costa Rica, hemos mencionado la penetración del crimen organizado en los tres poderes de la República y uno se pregunta ¿cómo hemos
Un prófugo internacional buscado por dos países miembros de INTERPOL por tráfico de personas, falsificación de documentos y asociación delictiva fue arrestado en Brasil. Antilavadodedinero
Las sobredosis por fentanilo son la principal causa de muerte en jóvenes de 19 años en el Condado de Pima (Tucson) y muchos jóvenes son
Un juez de Estados Unidos fijó para el próximo 29 de agosto la audiencia del testaferro de Maduro, Alex Saab, sobre su “estatus de diplomático”,
La primera audiencia televisada del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga el salto al Capitolio del 6 de enero tuvo lugar el
Los Mossos han puesto en marcha a primera hora de este viernes un dispositivo contra dos grupos criminales especializados en el tráfico de drogas en Tarragona., un operativo
Un juez federal de Estados Unidos rechazó retrasar el juicio previsto para el próximo 27 de junio contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia
El informe del Departamento de Justicia, de EE.UU, encargado por la orden ejecutiva del presidente sobre el desarrollo de activos digitales, recomienda más esfuerzos en
Se cree que SVCReady se encuentra en su etapa inicial de desarrollo, y los autores actualizaron iterativamente el malware varias veces el mes pasado. Los primeros
Un hombre de Nevada se declaró culpable ayer de robo de identidad agravado, fraude electrónico y lavado de dinero. El 28 de marzo, se declaró culpable
Un hombre de Nueva Jersey se declaró culpable de varios cargos derivados de su venta de varios pesticidas no registrados por un valor de más
Las autoridades españolas desmantelaron dos redes grandes de narcotráfico que usaba a policías corruptos como parte de operaciones para embarcar toneladas de cocaína y hachís
La Fiscalía señaló que este hombre, que se movió entre el mundo de la mafia, tendrá que pagar seis años de prisión por los delitos