julio 17, 2026 2:25 pm
En una publicación muy divertida y una lectura muy interesante, Arthur Hayes recuerda un momento notable en su vida en Hong Kong como comerciante en
La Oficina de Control de Activos Extranjeros y contra el Lavado de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) ordenó a las agencias
Un grupo de latinos, incluidos varios demócratas prominentes, firmaron un acuerdo para comprar 18 estaciones de radio en 10 ciudades en un acuerdo en efectivo
La oficina de delitos financieros de la Unión Europea abrió una mega-investigación contra el RCB (Russian Commercial Bank) por su cercanía con Vladimir Putin. Antilavadodedinero
El enlace entre los autores intelectuales del asesinato del fiscal antidroga paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini y quienes ejecutaron el atentado el pasado 10 de
Ad portas de un cambio de mando presidencial, Costa Rica fue víctima de un severo ciberataque en abril que obligó al gobierno a deshabilitar varios servicios informáticos, especialmente
El líder de la iglesia de la Luz del Mundo, el mexicano Naasón Joaquín García, se declaró culpable este viernes de tres cargos de agresión
El expediente que las autoridades estadunidenses han integrado en contra del gobernador García Cabeza de Vaca incluye 17 reportes del Fincen sobre actividades sospechosas de
En un discurso televisado para la nación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió que se implementen regulaciones de armas más estrictas. La exigencia
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas vinculada con cárteles mexicanos en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria,
Un hombre de Utah fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por evadir más de $1.8 millones en impuestos federales sobre la renta y
El ex propietario y operador de siete comités de acción política (PAC) se declaró culpable hoy de hacer una declaración falsa en relación con los
En Sinaloa, autoridades federales destruyeron más de 45 mil litros y más de 15 toneladas de diversos narcóticos, sustancias y precursores químicos que son utilizados para
César Duarte rendirá cuentas ante la Justicia en México. El exgobernador priista de Chihuahua llevaba prófugo desde 2017, poco después de terminar su mandato, acechado por una
Hoy se conoció de la captura de cuatro colombianos y un venezolano que estarían involucrados en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia.
La vicepresidenta Kamala Harris anuncia la cancelación de todos los préstamos federales para estudiantes prestados para asistir a cualquier Corinthian Colleges, en el Departamento de
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional continuará el lunes 6 de junio, a partir de las 09:00 a.m., el juicio oral contra el
El nuevo proyecto de ley sobre las stablecoin en Japón establece un estándar alto para la protección de los inversores de monedas estables. Antilavadodedinero /
El Senado de Nueva York aprueba el proyecto de ley de prohibición de la minería de Bitcoin por preocupaciones ambientales. Puedes ver el proyecto aquí. Antilavadodedinero / Diariobitcoin
Richard L Cassin, fundador del blog FCPA habla de la importancia de la Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo , publicada por primera vez hace cinco años,