julio 17, 2026 5:41 pm
El nobel de Economía Joseph Stiglitz abogó este viernes por prohibir las criptomonedas con la argumentación de que facilitan el lavado de dinero negro a gran
Paralelamente al crecimiento de las monedas digitales, aparecen productos anejos. Uno de los más populares son los préstamos con criptomonedas o criptopréstamos. Antilavadodedinero / businessinsider Este mecanismo financiero,
La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley del Senado que regula cripto, ahora vuelve de nuevo al Senado. Antilavadodedinero / Diariobitcoin Paraguay sigue
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya deberían de darle libertad a Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Antilavadodedinero / Diariobasta Durante su
La policía de Ecuador capturó en una exclusiva zona de Guayaquil al narcotraficante Leandro Antonio Norero Tigua, quien en 2021 logró evadir la justicia de Perú fingiendo su muerte y así
La policía incautó vehículos, motocicletas y lo que denominaron “un arsenal de guerra”, aseverando que llegaron a Brasil a través del tráfico internacional de armas.
El Departamento de Justicia modificó su queja en un caso de fraude de pruebas de laboratorio para agregar seis médicos en Texas. Antilavadodedinero / Justice.gov El caso
El Departamento de Justicia, de conformidad con un fallo en rebeldía ordenado por un tribunal y una orden final de decomiso dictada el 24 de
Colombia pasó de tener las elecciones más pacíficas en 2018 a las más violentas en 2022. La reconfiguración de los grupos criminales que viene sucediendo
La impresión de que la Policía actuó lenta o indebidamente se ha reforzado en las redes sociales y entre algunos residentes de Uvalde. Antilavadodedinero /
El cártel del Tabaco, arropado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) C, ya no sólo controla el contrabando de cigarrillos y la extorsión para obligar
Un cuarto miembro de una red que operaba y facilitaba una «estafa de abuelos» a gran escala se declaró culpable de conspiración para extorsionar. Antilavadodedinero / Justice.gov
Richard L Cassin, fundador del blog FCPA y editor general habla sobre el reciente y saludable debate de alto nivel en el blog de la FCPA, donde
Las autoridades colombianos confirmaron la muerte de Juan Larinson Castro Estupiñán, mejor conocido como Matamba, quien se desempeñana como uno de los cabecillas del Clan
Agentes federales de Puerto Rico, arrestaron hoy a 41 personas acusadas de narcotráfico y violaciones a la ley de armas y que pertenecen a la
A través de emisarios, ‘Iván Mordisco’ les habría hecho saber a los jefes de las siete comisiones que integran el autodenominado bloque ‘Jorge Briceño’ –compuesto
La senadora electa del Pacto histórico Piedad Córdoba aseguró que nunca ha estado detenida en Honduras y que no le hallaron el dinero, sino que
La decisión absolvió al exportero de los delitos de calumnia e injuria incluidos en la demanda penal interpuesta por Alejandro Domínguez, el titular de la Confederación
El tribunal desestima el recurso de la cantante Shakira contra el juez instructor y confirma que hay indicios para juzgarla por fraude fiscal. Antilavadodedinero /
El Departamento de Justicia, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), anunció un acuerdo que, de ser aprobado por un tribunal federal, requerirá que