julio 18, 2026 3:55 pm
La resolución que suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue aprobada este jueves con 93 votos a favor, 24 en contra y
Un experto en criptomonedas estadounidense fue sentenciado a más de cinco años de cárcel por conspirar para ayudar a Pionyang a evadir las sanciones de EEUU. Antilavadodedinero
JPMorgan Chase dijo que las ganancias del primer trimestre cayeron considerablemente con respecto al año anterior, impulsadas por el aumento de los costos de los préstamos
Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 51 meses de prisión por su papel en un esquema de fraude fiscal a nivel nacional que
Luego de que en los primeros ocho meses de 2021 ocurrieron 1.7 millones de ciberataques contra pequeñas y medianas empresas (Pymes), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación del sitio web RaidForums, un mercado popular para que los ciberdelincuentes compren y vendan datos pirateados, y
Las autoridades señalan que desde febrero de 2016 la banda ha formado parte de una guerra de pandillas en Irlanda y en España que ha
El año pasado, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, lo que permite que la criptomonedas se use
Hoy, el Departamento de Justicia anunció que presentó al Registro Federal la regla final de «marco o receptor», que moderniza la definición de arma de
Un exjefe interino de la División de Tecnología de la Información del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS-OIG) fue condenado hoy por un
El informe elaborado por el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público da cuenta de la expansión del narcotráfico de la mano del incremento de laboratorios
Tecnología, aliada a la que se debe recurrir para evitar ingreso de droga por la frontera, dicen funcionarios; narcotráfico es la causa del aumento de
Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017) y condenado a ocho años por varios casos de corrupción, fue liberado este domingo
Con escasa supervisión, los agentes registrados han sido vistos durante mucho tiempo como un punto débil en el sistema financiero estadounidense, son ellos quiénes ayudan
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ordenó variar la detención del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, y recuperará su libertad, luego de haber estado
Ricardo Sabela, especialista en normativa antilavado y socio de BST Global Consulting habl+o sobre la estrategia de Uruguay para el combate al lavado de activos
Una iniciativa que avala el Papa Francisco y tiene el sello de la Unión Europea se está instalando en la Argentina: es el proyecto “Bien Restituido” -liderado por la organización
Brindar confianza, evitar pérdidas financieras y daños a la reputación son beneficios que brindan los programas de compliance a las empresas. Antilavadodedinero / Larepublica Estos
Según se desprende de un informe elaborado por los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), las monedas digitales son populares en países con un alto
El diputado Erwin Bazán, de la agrupación política Creemos, afirmó que el expresidente Evo Morales está acorralado entre las narcollamadas y las denuncias de encubrimiento