julio 20, 2026 4:59 pm
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a un agente de adquisiciones con sede en
El gobierno de Biden promulgó este miércoles nuevas sanciones contra el programa de misiles balísticos de Irán en respuesta al ataque con misiles en Erbil, en
Algunos de los principales intercambios de criptomonedas con sede en Japón ahora han anunciado su cumplimiento con las Reglas de viaje del GAFI. Antilavadodedinero /
Puede que Rusia ya haya encontrado compradores para su petróleo, que suplan la pérdida de clientes provocada por la guerra en Ucrania. Antilavadodedinero / businessinsider. Oficialmente,
La Conferencia Bitcóin 2022, que se espera sea el mayor encuentro en la historia de las monedas virtuales, comienza la próxima semana en Miami Beach
El Ayuntamiento de Río de Janeiro anunció que a partir del 2023 sus habitantes podrán pagar el impuesto a la propiedad (IPTU) con criptomonedas. Antilavadodedinero / ActualidadRT
En otra respuesta económica a la invasión rusa de Ucrania, el gobierno del Reino Unido anunció un nuevo proyecto de ley sobre delitos económicos para combatir el
En el ataque de noche, en la localidad israelí de Bnei Brak, en la periferia de Tel Aviv, murieron cuatro civiles y un policía que
El senador Armando Bendetti fue citado por la Corte Suprema de Justicia para ampliar indagatoria por el presunto delito de lavado de activos, por el cual corre una
Tras la confirmación de la extradición del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha trascendido cuál será la prisión a la que será enviado durante el proceso
Denuncian que Venezuela se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias. Pero también en una «importante amenaza a la seguridad de la región
En una operación a escala nacional contra el narcotráfico, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador,ordenó esta madrugada la detención de 27
La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Nicaragua, aprobó hoy una reforma y adición a la Ley del Notariado Público y al Código de Comercio, con
Los 32 narcotraficantes hondureños extraditados y otros detenidos en Estados Unidos –todos condenados por tráfico de drogas- han señalado a más de una veintena de
Alexei Mordashov, uno de los magnates más ricos de Rusia, transfirió la mayor parte de su participación accionaria en el conglomerado turístico TUI a una
El ex Contralor General de Ecuador hizo su aparición inicial hoy en Miami, Florida, por presuntamente participar en un esquema para usar el sistema financiero
Estados Unidos está considerando apuntar a otros sectores que participan en la guerra liderada por el Kremlin en Ucrania, dijo el martes un funcionario del
La máxima producción petrolera que Venezuela puede alcanzar en 2022 son 1.000.000 de b/d si se resuelve el caso de la deuda con Chevron a
Un ex médico naturópata de Port Ángeles, Washington, fue sentenciado hoy en el Tribunal de Distrito de los EE. podría prevenir y tratar numerosas enfermedades
La fiscalía comunitaria podrá investigar de forma paralela si ha existido malversación de fondos europeos en el contrato de su hermano. Antilavadodedinero / Elcorreo La