julio 21, 2026 4:59 pm
Antilavadodedinero / Mdzol La «causa Bento» no para de dar sorpresas y ahora suma más imputados, órdenes de detención y allanamientos en estudio de abogados. Uno
Un tribunal federal del Distrito de Columbia reveló hoy dos acusaciones separadas contra Aler Baldomero Samayoa-Recinos, alias Chicharra, y su yerno Freddy Arnoldo Salazar Flores,
Sophos hace pública una nueva información sobre una estafa internacional de comercio de criptomonedas llamada CryptoRom que se dirige a los usuarios de iPhone y
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) especificó los tipos y esquemas que se tienen detectados para la detección de lavado de dinero, en el que
El populista conservador Boiko Borisov, primer ministro de Bulgaria durante gran parte del período entre 2009 y 2021, fue detenido durante un operativo de la policía búlgara por supuestos
Las autoridades federales arrestaron esta tarde a Joel Ayala Veláquez, mejor conocido como «Puma«, quien pertenecía a la organización criminal «Los Menores» que operaba en
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha asegurado en un vídeo que se ha dado a conocer este jueves que su extradición a Estados
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que “Venezuela no está en capacidad de generar más de 700.000 barriles de petróleo diarios”. Antilavadodedinero / Vozdeamerica Duque
Un jurado federal en el Distrito Oeste de Carolina del Norte condenó hoy a dos hombres por la presentación de solicitudes de préstamo de fraude
El presidente de Estados Unidos calificó al mandatario ruso Vladimir Putin como “un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Alain Goetz, la Refinería Africana de Oro
Hoy, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) publicó una hoja informativa sobre su unidad de Investigación Criminal que persigue delitos
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, promulgó la Ley Sobre Activos Virtuales, la cual da soporte legal a Bitcoin y otras criptomonedas en ese país.
Una operación global coordinada por Interpol en la que participaron doce países llevó adelante la captura de nueve de los fugitivos más buscados de América Latina, según informó
La Policía Federal de Brasil y EE.UU., lanzó hoy una operación para desmantelar una organización criminal de tráfico internacional que traía armas de Estados Unidos
El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos rechazó, por carecer de fundamentos jurídicos que justifiquen sus argumentos, la recusación interpuesta por Jean Alain Rodríguez Sánchez contra
El arresto de un grupo de mujeres que contrabandean cocaína en un aeropuerto colombiano destaca el uso continuo de mensajeros humanos para transportar drogas por
La Secretaría Nacional Antidrogas en coordinación con el Ministerio Público y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, procedieron a incautar dos
Un juez de Honduras autorizó la extradición de Juan Orlando Hernández a Estados Unidos. El país anglosajón la requirió el 14 de febrero, un día después el
Los acusados participaron en esquemas de represión transnacional para silenciar a los críticos de la República Popular China (RPC) que residen en los Estados Unidos