julio 21, 2026 9:49 pm
Las criptomonedas se han convertido en un tópico de debate durante el actual conflicto en Europa y tanto Rusia como Ucrania están aprovechando sus “bondades” para librar sus propias batallas. Antilavadodedinero
El Ministerio Público expuso –ante el Poder Judicial– el ofrecimiento de nuevas pruebas que vinculan al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia en el
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presentó su último informe de gobierno en medio de un escándalo nacional debido a la investigación
La Secretaria del Tesoro Janet L. Yellen y el Fiscal General Merrick B. Garland se reunió hoy virtualmente con representantes de Australia, Canadá, Alemania, Francia,
Daniel Lemaitre, oficial consular de la Embajada de los EE.UU. en Santo Domingo, advirtió sobre robos de identidad y otros fraudes producto de contratación servicios de trámites migratorios, y
Caixabank, tras la integración de Bankia, se ha convertido en la mayor entidad financiera de España. Sus más de 21 millones de usuarios y su gran operatividad
Sobre Cliver Alcalá pesan cuatro cargos de delitos de drogas y armas. Los fiscales estadounidenses dicen que participó en una conspiración de “narcoterrorismo” en la
El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, emitió una advertencia directa a su homólogo chino el lunes sobre las posibles consecuencias de cualquier asistencia que
El informe de investigación de mercado Contra el terrorismo cibernético transmite un análisis completo de este espacio de mercado; al tiempo que ofrece datos analíticos relacionados con
El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue detenido por presunto lavado de dinero y desvío de recursos durante su administración. Antilavadodedinero
Recientemente las organizaciones Organized Crime And Corruption Reporting Project (OCCRP) y Süddeutsche Zeitung, dieron a conocer el verdadero poder de la cleptocracia. Éste es el caso de una
Las criptomonedas son consideradas por los expertos como instrumentos de inversión sumamente volátiles, por esta razón, instan a todos a operar teniendo en cuenta los riesgos asociados
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecuta la Operación MAGNATE, por investigaciones
El dueño del club de fútbol inglés Chelsea ganó miles de millones después de comprar una compañía petrolera del gobierno ruso en una subasta amañada
La identificación de un cliente de alto riesgo es el resultado de la evaluación de diversos factores de riesgo, relacionados al tipo de cuenta del
La Corte Suprema de Colombia no accedió a la petición de suspender el trámite de extradición a Estados Unidos del jefe del grupo paramilitar Clan
Un estudio de Fundación País Digital y Accenture da cuenta que en Chile existen actualmente cinco grupos excluidos financieramente: los sobre endeudados, migrantes, mujeres (debido a
El riesgo de que la guerra en Ucrania se intensifique o se suavice, junto con la posibilidad de que la Reserva Federal redoble su primera
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga más de 20 denuncias sobre presuntos casos de corrupción y desvío de recursos cometidos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex),
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a cuatro personas y una entidad de conformidad