julio 22, 2026 1:04 am
El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió hoy las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (NRA) de 2022 sobre lavado de dinero (NMLRA), financiamiento del terrorismo
El magnate ruso, y mayor inversor ruso en España, Mikhail Fridman, ha salido del consejo de Letterone, el fondo de inversión luxemburgués que controla la cadena
Las sanciones impuestas contra Rusia por su operación militar en Ucrania, en última instancia causarán más daño a EE.UU. y a sus aliados, informa Bloomberg, citando las previsiones de
Los principales índices de Wall Street cayeron el martes y las acciones financieras fueron las más afectadas por segundo día consecutivo a medida que se
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a cuatro facilitadores financieros del Estado Islámico de Irak
El mes pasado, Xi cumplió 30 años de vínculos con Ucrania y elogió su «profundización de la confianza política mutua». Ucrania también es un centro en
La paz mundial está ahora sitiada por lo que algunos llaman una invasión de un país soberano. Los ciudadanos del mundo se sienten impotentes ante la
Amauri Castillo, Superintendente de Bancos de Panamá, afirmó que su país, Panamá, debe manejar y administrar bien los riesgos reputacional, socioeconómico y económico financiero al
La economía mundial aún no se recupera por completo de la sacudida generada por Covid-19 y el panorama luce nuevamente con gran incertidumbre por el
Habiendo recaudado ya millones de dólares en las principales criptomonedas como bitcoin, Ucrania ahora también recibe donaciones en polkadot. El país tiene la intención de ampliar
Volodymyr Zelensky ha hecho hoy un emotivo llamamiento para que Ucrania sea admitida en la UE mientras su país sufre un ataque cada vez más
Las conversaciones de alto el fuego entre funcionarios rusos y ucranianos no han logrado poner fin al conflicto, y todo apunta a que las acciones
El Ministerio de Defensa de Israel incautó billeteras de criptomonedas con fondos destinados a Hamas, Las billeteras pertenecían a empresas asociadas con el cambio de
Un jurado federal condenó a una mujer de Illinois por fraude y delitos fiscales por cobrar los cheques de pensión de su abuela fallecida y
El Banco Central Europeo (BCE) ha evaluado que Sberbank (MCX:SBER) Europe AG y sus dos filiales en la unión bancaria, Sberbank d.d. en Croacia y
Dentro del arsenal nuclear de Putin: el ejército de Rusia está armado con algunas de las armas más brutales que existen, incluidas 4447 ojivas, misiles
La Unión Europea añadió hoy a veintiséis oligarcas y empresarios rusos en activo en los sectores del petróleo, la banca y las finanzas, así como
Shell (SHEL.L) abandonará todas sus operaciones en Rusia, incluida una importante planta de gas natural licuado, dijo el lunes, convirtiéndose en la última gran empresa energética occidental
Las negociaciones entre funcionarios rusos y ucranianos en un tercer país el 28 de febrero no dieron resultados, dijeron los funcionarios luego de concluir. Antilavadodedinero
El entramado es complejo e involucra miles de millones de dólares volcados a operaciones de lavado de dinero y varios países como parte de la maniobra. En