julio 22, 2026 1:59 am
Las investigaciones de Suisse Secrets , publicadas hoy por Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Süddeutsche Zeitung , The Guardian y otros 45 medios de comunicación, revelan infracciones previamente desconocidas,
Rusia está dispuesta a negociar con las autoridades ucranianas, si Ucrania “depone las armas”, declaró el viernes el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov en
La administración de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, impuso sanciones a Rusia para golpear su economía, en consecuencia de su invasión a Ucrania. Rusia utilizará Bitcoin para evadir
La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha rechazado este jueves la prisión domiciliaria del expresidente Juan Orlando Hernández, quien está a la espera de una
Los organismos de seguridad de América Latina y Europa han desarticulado una red transatlántica de tráfico de cocaína que se extendía desde Bolivia hasta Dubái,
El oro alcanzó su nivel más alto en más de un año, luego de la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania, una decisión que intensificó la
Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un megaoperativo en varios puntos de Costa Rica, como parte de una causa penal por lavado de dinero, con numerosos allanamientos
Luego de un juicio que duró casi cinco semanas, un jurado federal en St. Paul, Minnesota, encontró a tres exoficiales del Departamento de Policía de
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido este jueves un comunicado en el que condena el ataque «injustificado» de Rusia contra Ucrania ordenado en una intervención televisada de su homólogo
En su mayor asociación con el sector de la ayuda, INTERPOL ha lanzado un nuevo proyecto destinado a tomar medidas enérgicas contra los perpetradores de
Como parte de la respuesta seria y amplia de los Estados Unidos a la nueva invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Oficina de
La UIF mexicana ha sido más o menos bien calificada por los organismos que se encargan de evaluar su funcionamiento, GAFI, GAFILAT y FMI. No obstante en
Un total de 100 allanamientos, con órdenes de detención para 43 personas, bienes incautados por unos 100 millones de dólares y siete arrestos, entre ellos
Es una realidad. La economía mundial ha evolucionado y se refleja especialmente en la naturaleza del dinero que estamos usando. Un enorme capital está viviendo
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha informado que ha dado órdenes de lanzar una operación militar especial en la región ucraniana de Donbas, recientemente
Agentes de la Guardia Civil han arrestado a primera hora de esta mañana a un hombre en València por su implicación en un importante robo de criptomonedas sufrido por una empresa española hace varios meses
a criptomoneda Bitcoin cotiza a u$s 37.400 y cayó 15% en una semana. Esta repentina caída generó «miedo extremo» en el mercado, según datos del índice «Miedo y Codicia», que marca
El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, mantuvo una reunión bajo el artículo 4 de la Alianza,
Mientras las firmas de Wall Street luchan por retener a los mejores talentos, Goldman Sachs Group Inc. no solo está pagando bonos más altos para disuadir a
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. está designando a miembros de una red internacional que financia