julio 22, 2026 3:02 am
Según la fiscalía que tiene a su cargo el caso de corrupción, el exmandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski habría defraudado al Estado al favorecer a
El escándalo que hoy sacude a las Fuerzas Militares de Colombia, por cuenta de una supuesta alianza entre militares activos y en retiro y criminales en
Un exsocio de Goldman Sachs (GS.N) testificó que «la codicia y la ambición» impulsaron su participación en un esquema de soborno que saqueó miles de millones de
John F. Casey fue sentenciado el martes en la corte federal de Boston por su participación en el fraude a las compañías financieras de pequeñas empresas,
En el mundo de las criptomonedas, la terminología puede ser difícil de entender. Los procesos en los que se basa la tecnología blockchain requieren detenerse
La Guardia Civil española desarticuló una organización criminal de Madrid que utilizaba criptomonedas para blanquear capitales ilícitos. El grupo desbaratado en la Operación MAUNA tenía empresas
Berkshire Hathaway, compañía del legendario inversor Warren Buffett, ha comprado acciones por valor de 1.000 millones de dólares en Nubank (SA:NUBR33), uno de los bancos
Harry Cassin, es CEO de Recathlon LLC. sobre información de cumplimiento global y dueño del Blog de la FCPA, quién dijo que La compañía de telecomunicaciones
Gozaban de buena salud cuando los pusieron en la mesa de operaciones para que los médicos extrajeron sus órganos en China.Muchos de ellos aún respiraban.
Estados Unidos y Rusia volverán a reunirse para hablar sobre Ucrania la semana que viene, pero no antes de que Rusia haya realizado algunos ejercicios
Un hombre de Virginia fue sentenciado ayer a 10 años de prisión seguidos de libertad supervisada de por vida por posesión de pornografía infantil. Antilavadodedinero
Un buque de la Guardia Costera de EE.UU. descargó hoy más de 30 toneladas métricas de cocaína y marihuana, supuestamente por un valor de más
Dos auxiliares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, que ayudaron a desvelar una trama de corrupción en el sistema judicial del
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Sergio Armando Orozco Rodríguez (también conocido como “Chocho”)
“La abogada Marlene Paco era quien articulaba un consorcio de abogados y jueces. Según las investigaciones hasta el momento, era la cabeza”, dijo una alta
Un estudio del Departamento del Tesoro de EE.UU. encontró que las empresas ficticias y el secreto ponen a la industria del arte en riesgo de
Inicia un nuevo día y abrimos con nuestro acostumbrado reporte de precios para hoy repasando la evolución de Bitcoin (BTC), principal moneda digital que a esta hora
Los fiscales cerraron la investigación sin hacer que se pudiera probar que el dinero de la constructora Odebrecht se usó para la reforma energética, como
Los principales mercados accionarios a nivel mundial reportaron retrocesos por las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, que se sumaron a las preocupaciones
Europol informó este martes de la operación Mauna, que logró la “total desarticulación” de una “organización criminal asentada en Madrid”, con ocho detenidos, con cooperación