julio 22, 2026 4:35 am
«Hay una nueva era para el cumplimiento financiero. Después de los ataques del 11 de septiembre, trabajamos juntos, mi país y sus bancos, para garantizar que
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a World Human Care, una organización no gubernamental establecida
Desde la oposición cuestionaron la falta de políticas y medidas necesarias para combatir el flagelo en el país. «Urge retomar la lucha hacia una Argentina
Tras casi cuatro meses de trabajo, los gobiernos de Estados Unidos y México dieron a conocer los 26 objetivos en su lucha contra el crimen
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, habló hoy con líderes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Afganistán para
Las modalidades de estafa en internet se vuelven cada vez más complejas y difíciles de detectar en el momento en el que se comete el
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Un reporte de Chainalysis explica que los ciber delincuentes que roban o aceptan criptomonedas de forma ilícita, se ven obligados a convertirlas en dinero en
El gerente del Banco Central de Ecuador, BCE, Guillermo Avellán, hizo revelaciones de distintos aspectos relacionados con la economía de Ecuador, entre ellos que la institución está trabajando
El presidente estadounidense, Joe Biden, ha asegurado que si Rusia invade Ucrania tendrá que enfrentar “serias consecuencias económicas”, pues Estados Unidos podría poner en marcha
Al menos 9 miembros del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, murieron hoy con la Operación Condor entre el Ejército y la Policía ejecutada en una zona rural
El GAFI dicta estándares internacionales sobre lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. México, como sabemos, forma parte del
Estados Unidos y Rusia se enfrentaron el lunes por la situación de Ucrania con duros intercambios durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU,
La administración de Joe Biden identificó a varios funcionarios de élite del gobierno de Rusia, así como a líderes empresariales de ese país, que Estados
En España será posible comprar criptomonedas en las treinta sedes que hay en el país de la empresa de cambio de divisas Eurochange. Así lo informó
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
El Fiscal General de EE.UU., Merrick B. Garland, publicó hoy la nueva Estrategia Nacional para Combatir la Trata de Personas del Departamento de Justicia de conformidad con
Hoy, en el primer aniversario del brutal golpe de estado militar del gobierno elegido democráticamente de Birmania, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
Estados Unidos y Rusia se enfrentan en el Consejo de Seguridad de la ONU por Ucrania. Washington calificó las acciones de Moscú como una amenaza
El magistrado Stephen G. Breyer, de 83 años, anunció su retiro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos esta semana. El presidente Joe