julio 22, 2026 5:46 am
La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la lucha contra
«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU, designó a miembros de una
Estados Unidos consiguió que México extendiera visas a sus agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), a pesar
El terrorismo y la delincuencia organizada están siempre vinculados al tráfico ilícito de armas de fuego, a menudo a través de las fronteras. En una
En una de las operaciones más grandes que han hecho las autoridades este año, según informó la Policía Nacional, fueron capturadas en las últimas horas
El británico HSBC, el mayor banco de Europa por activos, fue multado con 63.9 millones de libras (75 millones de euros) por la Autoridad de
Los servicios de seguridad marroquíes detuvieron a principios de diciembre a 25 personas sospechosas de apoyar a la organización yihadista Estado Islámico (EI) y que
Hace unos meses, supimos hasta qué punto los ricos y poderosos del mundo han deslocalizado su riqueza en Luxemburgo, un pequeño país en el corazón de Europa. Es
Funcionarios estadounidenses y palestinos se reunieron virtualmente el 14 de diciembre para renovar el Diálogo Económico Palestino-Estadounidense (USPED). La primera reunión de este tipo en
La oficina del FBI en San Juan informó de la creación por primera vez de un grupo de trabajo junto a agencias federales y estatales
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio inicio este jueves a la Cumbre por la Democracia de manera virtual con presencia de más de 110
La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudar a proteger nuestro
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles un «Código de cooperación policial de la UE» entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. tiene como objetivo a 16 personas y 24 entidades en
La nueva división de Visa surge en respuesta a la creciente demanda por las monedas digitales. La empresa asesorará a sus clientes sobre criptomonedas, NFT,
Mientras Estados Unidos se prepara para la celebración de la Cumbre por la Democracia, que incluye hasta 110 países, el Departamento de Tesoro de ese
Se realizó la edición 44 de la Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su par chino Xi Jinping mantendrían el lunes 15 de noviembre una esperada cumbre virtual, informaron en
La Securities and Exchange Commission anunció hoy que acusó a un «agregador de reclamos» de Nueva Jersey, una empresa que presenta reclamos en nombre de
El FBI y las fuerzas del orden de Estados Unidos creen que los extremistas locales, especialmente los supremacistas blancos, suponen una amenaza violenta en el país