julio 22, 2026 7:25 am
Un israelí sospechoso de tener nexos con grupos mafiosos japoneses e israelíes está acusado de realizar operaciones de narcotráfico y lavado de dinero en Colombia,
Las principales agencias de inteligencia de EE.UU. concluyeron que el reciente ciberataque masivo que penetró en los sistemas del Gobierno federal y grandes compañías del
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que archive la pieza “Entidades”, en la que se investiga si los
El actual titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, manifestó que Paraguay continúa trabajando en el marco
El valor de XRP, la tercera criptomoneda más grande del mundo después de Bitcoin y Ethereum, se desplomó más del 40 por ciento después de
Dícese que el crimen organizado ruso está infiltrado en instituciones públicas españolas. Tanto, que distintos funcionarios -entre ellos tres componentes de las Fuerzas y Cuerpos
Casi diez días después del anuncio que hizo el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos sobre la entrega de cien integrantes del Clan del Golfo en Chocó,
En el marco de la Operación KAFO II (del 30 de noviembre al 6 de diciembre), coordinada conjuntamente por INTERPOL y la Oficina de las
En una resolución de 17 páginas, el ministro de Justicia Wilson Ruiz autorizó la extradición a Estados Unidos del José Gelves Albarracín excomandante político del
Los diputados acordaron posponer el debate de la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) que, según los críticos, podría obligar a la entidad a comprar
«La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública». Así lo dijo en el Día Internacional contra la Corupción,
Tras un intenso debate el 29 de noviembre de 2020, la “Iniciativa de empresa responsable” fue rechazada por la mayoría de los cantones suizos. En cambio,
Interpol alertó a 194 países por la existencia de pruebas falsas de COVID-19 y llamó a la vigilancia ante el riesgo de circulación de este
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó a la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, según un
Una comisión de las Naciones Unidas (ONU), votó para eliminar el cannabis de una lista que lo clasifica como una de las drogas más peligrosas,
El Gobierno nacional celebró la aprobación en último debate del proyecto de ley que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
La compañía de tecnología y consultora española Indra ha negado estar detrás de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de EE.UU tras las acusaciones
Un médico de emergencias de Tennessee fue sentenciado hoy a cumplir 24 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por su papel
La Seprelad asume este martes el liderazgo pro tempore del Gelavex por el plazo de un año 2020- 2021, según informó el ministro Carlos Arregui.
El escándalo de los FinCenFiles y sus consecuencias será debatido por los especialistas en prevención de lavado de dinero más importantes del mundo. La cita