Grupo Wolfsberg

El Grupo Wolfsberg es una asociación que comprende 12 bancos reunidos con el propósito de desarrollar estándares para la lucha contra el financiamiento del terrorismo

Read More »

GRUPO DE EGMONT

El 9 de junio de 1995, representantes de 24 países y 8 organizaciones internacionales se reunieron en el Palacio de EGMONT – Arenberg en Bruselas

Read More »

GOPAC

GOPAC La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) fue creada en octubre de 2002, durante la Conferencia Mundial celebrada en Ottawa (Canadá). La

Read More »

GAFISUD

El GAFISUD es una organización inter-gubernamental constituida por países de América del Sur y dedicada a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del

Read More »

GAFIC

En Aruba, los representantes de países del hemisferio occidental, en particular del Caribe y de América Central se reunieron para desarrollar un método común de

Read More »

GAFI/FATF

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo inter-gubernamental, cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas para combatir el lavado de

Read More »

FELABAN

FELABAN La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República

Read More »

CICAD

Qué es la CICAD? La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) fue establecida por la Asamblea General de la Organización de

Read More »

BID

¿Qué es el BID? El Banco Interamericano de Desarrollo fue creado el 1ero de Octubre de 1960 como una institución financiera multilateral con el propósito

Read More »

Banco Mundial

El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. No somos un banco

Read More »

AEC

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se formó en Cartagena, Colombia el 24 de Julio de 1994. Su propósito principal es promover la integración,

Read More »

Inscribete en nuestros cursos Online