
La fiscalía estadounidense ha acusado a un ciudadano canadiense de explotar los protocolos de financiación descentralizada (DeFi) KyberSwap e Indexed Finance, acusándole de robar alrededor

El acuerdo entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense de pausar la imposición de aranceles a exportaciones mexicanas por un mes, da

El banco de inversión estadounidense TD Cowen afirma que una mayor claridad regulatoria atraerá a las entidades financieras a actuar como custodios de criptomonedas. El

Los últimos años en España han estado marcados por el uso de software espía para rastrear a personas importantes de la sociedad. El caso más famoso fue el de

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos personas vinculadas con la gestión de los foros de cibercrimen Cracked y

Para garantizar la integridad y la seguridad del mercado del arte, es importante comprender el papel de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML)

Para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las instituciones financieras están obligadas a cumplir las normas contra el blanqueo de capitales.

En el ámbito de las finanzas mundiales, la existencia de canales informales de transferencia de dinero, como las redes hawala, presenta beneficios y desafíos únicos.

Los Sistemas Informales de Transferencia de Valor son mecanismos no convencionales empleados para mover dinero o activos entre diferentes ubicaciones, eludiendo los canales bancarios tradicionales.

El enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, arribó a Caracas el 31 de enero para sostener un encuentro con Nicolás Maduro, según imágenes difundidas

En un operativo que refuerza los esfuerzos contra el narcotráfico, la Secretaría de Marina (Semar) incautó 2,146 kilogramos de cocaína frente a las costas de

LA NACION recorrió los puntos usados por las organizaciones para ingresar al país mercaderías ilegales; de cocaína hasta auto robados, los grupos usan la complicidad

La entrada en rigor de la norma NIIF 17, al ser un nuevo estándar contable para los contratos de seguros, representa un reto importante para

El tribunal anticorrupción de Ecuador condenó a ocho personas a prisión y sancionó a tres empresas por su papel en un plan de lavado de

Argentina ha dado otro paso hacia el empoderamiento de sus funcionarios públicos para combatir el crimen relacionado con cripto. El Ministerio de Seguridad de la

El primer Foro Económico Internacional congregó en Panamá a más de 2.000 personas para alinear posturas y redefinir el papel global de una región destinada

Las criptomonedas han cambiado radicalmente las transacciones en los casinos online al proporcionar métodos de pago más rápidos, económicos y seguros en comparación con los

El Kremlin dijo en diciembre que cualquier intento de Estados Unidos de obligar a los países a utilizar el dólar sería contraproducente después de que

Con la excusa de estar “impedido legalmente de asistir”, el expresidente del Congreso Alejandro Soto (APP) anunció que no irá a citación de la Comisión de Fiscalización para declarar sobre

El Ministro de Defensa de la Republica Dominicana Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre del Ejercito de la Republica Dominicana sugirio a sus colegas que representan a