junio 19, 2026 11:47 pm
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó cuatro mil 590 cuentas bancarias que en conjunto representan un monto superior a los tres mil
Las autoridades francesas han iniciado una investigación sobre el exchange de criptomonedas Binance por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal. Según un informe de
DeepSeek, una aplicación gratuita de inteligencia artificial y de origen chino parecida a ChatGPT ha provocado que empresas estadunidenses similares parezcan obsoletas y se convirtió
Durante una entrevista audiovisual, ofrecida por el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros al reconocido periodista brasileño Breno Altman, el mandatario nacional abordó varios temas muy
El Departamento de Justicia de EE. UU. despidió a más de una docena de empleados involucrados en investigaciones contra Donald Trump. Los fiscales, parte del
Agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) vienen adelantando una serie de redadas a nivel nacional desde el fin de
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron una importante conversación telefónica este lunes 27 de enero, en
Sucursales, entidades financieras, aseguradoras y cualquier otra empresa relacionada con el sector financiero han tenido que adaptarse en los dos últimos años a la nueva
«Necesitamos saber qué hace un iraní que viene por primera vez al país y abre una empresa» dijeron desde Casa Rosada sobre el acceso a
En el último lustro esos incidentes se multiplicaron por siete, incluido el hackeo que en julio último sufrió el gobierno departamental de Paysandú, en el
Un reciente comunicado del gobierno de los Estados Unidos confirma que el Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la
Invitación especial al Compliance Talks de rics management. Cupos limitados.https://us02web.zoom.us/meeting/register/vDb9M-4hSuaaTfwFlDL9twLuego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario
República Dominicana, conocida por su economía dinámica, basada en el turismo, la exportación de productos agrícolas y zona franca, enfrenta un desafío silencioso, pero profundamente
EE UU aumenta la presión sobre sus vecinos con un decreto que estrecha el cerco sobre el crimen organizado, pero supone riesgos a la soberanía
El concepto de tokenización ya no es extraño en la era actual de la economía digital. El primer proyecto de token con USD comenzó en
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) ha lanzado una alerta sobre el creciente uso de criptomonedas para lavar las
El gobierno de Donald Trump está buscando regular las criptomonedas, lo que ha generado entusiasmo entre los jugadores del sector para ampliar los casos de uso. El presidente
En un documento que ha comenzado a circular entre el sector bancario de México, se explica que la designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas por parte
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aseguró que «es optimista» respecto a que alguna de las tres aseguradoras que prestan servicios sanitarios
La firma de modelo de riesgos catastróficos, Karen Clark & Company, estima que las pérdidas aseguradas por los incendios forestales de Los Ángeles, ascienden a