Menu
Menu
Menu
Para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las instituciones financieras están obligadas a cumplir las normas contra el blanqueo de capitales.
En el ámbito de las finanzas mundiales, la existencia de canales informales de transferencia de dinero, como las redes hawala, presenta beneficios y desafíos únicos.
Los Sistemas Informales de Transferencia de Valor son mecanismos no convencionales empleados para mover dinero o activos entre diferentes ubicaciones, eludiendo los canales bancarios tradicionales.
El enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, arribó a Caracas el 31 de enero para sostener un encuentro con Nicolás Maduro, según imágenes difundidas
En un operativo que refuerza los esfuerzos contra el narcotráfico, la Secretaría de Marina (Semar) incautó 2,146 kilogramos de cocaína frente a las costas de
LA NACION recorrió los puntos usados por las organizaciones para ingresar al país mercaderías ilegales; de cocaína hasta auto robados, los grupos usan la complicidad
La entrada en rigor de la norma NIIF 17, al ser un nuevo estándar contable para los contratos de seguros, representa un reto importante para
El tribunal anticorrupción de Ecuador condenó a ocho personas a prisión y sancionó a tres empresas por su papel en un plan de lavado de
Argentina ha dado otro paso hacia el empoderamiento de sus funcionarios públicos para combatir el crimen relacionado con cripto. El Ministerio de Seguridad de la
El primer Foro Económico Internacional congregó en Panamá a más de 2.000 personas para alinear posturas y redefinir el papel global de una región destinada
Las criptomonedas han cambiado radicalmente las transacciones en los casinos online al proporcionar métodos de pago más rápidos, económicos y seguros en comparación con los
El Kremlin dijo en diciembre que cualquier intento de Estados Unidos de obligar a los países a utilizar el dólar sería contraproducente después de que
Con la excusa de estar “impedido legalmente de asistir”, el expresidente del Congreso Alejandro Soto (APP) anunció que no irá a citación de la Comisión de Fiscalización para declarar sobre
El Ministro de Defensa de la Republica Dominicana Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre del Ejercito de la Republica Dominicana sugirio a sus colegas que representan a
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a los países de los BRICS –organización multilateral que agrupa a diversas economías emergentes y que
Apenas un 30% de las empresas españolas cuenta con un seguro específico para cubrirse frente a un ciberataque, pese a que los datos del Instituto
El abogado penalista Julio Rodríguez consideró que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debió hacerse público en 2019, luego de ser homologado por el Poder Judicial, y que el haberse
Rosalinda González Valencia, alias «La Jefa» – esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias»El Mencho» -, obtuvo su libertad
El presidente Bukele cede a las presiones del Fondo Monetario Internacional, que había condicionado un crédito a la reducción de “los riesgos” de la criptomoneda
En medio de un control efectuado por las autoridades en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), la tarde del martes 28 de enero
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve