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El Gobierno publicó el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado
La ciberseguridad se ha convertido en una de las prioridades más urgentes a nivel mundial, y en Colombia, esta necesidad se ha vuelto aún más crítica debido
Sigue el tira y afloja entre potencias y China ha lanzado este lunes una respuesta contundente ante el plan de Trump de acotar a Pekín
Estados Unidos anunció este lunes una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de dos líderes de
El intercambio de criptomonedas eXch anunció que cesará operaciones el 1 de mayo después de que informes alegaran que la firma fue utilizada para lavar
La decisión del Gobierno de Brasil de conceder asilo a Nadine Heredia, exprimera dama de Perú, fue condenada por diputados opositores que exigieron explicaciones al canciller Mauro Vieira Heredia,
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Binance ha comenzado a asesorar a gobiernos sobre regulación de criptomonedas y reservas nacionales de activos digitales, según un informe del Financial Times, Richard Teng, quien asumió
El fiscal General, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 24 Nacional, con competencia en delitos comunes, para investigar a los
Se incautaron casi 4.6 toneladas de drogas en Hauts-de-France, una cifra de un 9% en comparación con 2023, dijo a Dunkerque el Director Interregional de
Qué está pasando con el conocido jurista venezolano, Alejandro Rebolledo, quién ya lleva 142 días privado de libertad en el Helicoide de Caracas, aún cuando
Un tribunal peruano condenó el martes a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y dictó igual pena para su
Franco Macchiavelli comenta que los mercados vuelven a teñirse de rojo con fuerza tras lo que muchos ya califican como el rebote del gato muerto.
Las autoridades policiales de Jarvín, en el noreste de China, han estado tras la pista de tres ciudadanos estadounidenses, miembros de la Agencia de Seguridad
El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, mantuvieron este viernes una videoconferencia para abordar temas de cooperación económica, defensa
Según Cointelegraph, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha instado a los líderes del Congreso de EE. UU. a implementar regulaciones federales integrales
Entre enero y diciembre de 2024, un año marcado por la transición presidencial en México –de López Obrador a Claudia Sheinbaum– y por el regreso
El Departamento del Tesoro difundió un reporte en el que identificó cientos de operaciones financieras vinculadas al tráfico de fentanilo que movieron dinero principalmente entre
“Contratación inmediata”, “sin experiencia”, “sueldo superior al promedio”. Estas frases, tan comunes como atractivas, pueden ser el inicio de una trampa. Las ofertas laborales falsas
El camino puede estar en desarrollar un feminismo más escéptico y reevaluar cómo hombres y mujeres podemos ser humanos juntos. Cómo podemos interactuar y complementarnos
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