junio 22, 2026 7:31 am
Un informe del banco de inversión estadounidense destaca la sorpresa al ver que una importante firma de riesgo mejoró la calificación crediticia de Brasil Un
Lázaro Báez recibió un alivio que, quizás, dure poco. A principios de septiembre, el Tribunal Oral Federal de Resistencia lo absolvió del delito de lavado de dinero en el
El Dr. Eric Troyer, de Landis, Carolina del Norte, y su consultorio médico, Troyer Medical Inc. PC (TMI), han acordado pagar 429.254 dólares a los
El fiscal de Marsella declaró que la situación en la ciudad, de unos 860.000 habitantes, ha alcanzado «otro nivel», y expresó su preocupación por el
Un grupo bipartidista de 14 fiscales generales de todo el país presentó demandas contra TikTok, alegando que la plataforma ha “vuelto adictos” a los jóvenes
En el aniversario del ataque de Hamás en Israel, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra varios individuos y una «organización benéfica ficticia» acusados de financiar
En Estados Unidos fue detenida Estefanía Primera, conocida como «La Barbie», quien sería una integrante del Tren de Aragua. También conocida como “La flaca”, está
Con el fin de pacificar al país, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su estrategia nacional de seguridad, en la que una de sus prioridades
El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el papel del sector bancario, especialmente
Lucila Coria, abogada y miembro de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos, afirmó que la reciente ley de blanqueo fiscal «abre las puertas
El Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, concluyó el pasado viernes con una jornada en la que se abordaron
Según BlockBeats, la sucursal Xiang’an de la Oficina de Seguridad Pública de Xiamen, en colaboración con los departamentos de policía pertinentes, desmanteló con éxito un
Los estafadores siempre buscan la forma de engañar a las personas, aún con los grandes avances tecnológicos en el diseño de las tarjetas bancarias. Una de esas estafas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hizo un llamamiento a los países del Sudeste Asiático para que tipifiquen como
La Corte Suprema de EE.UU. no admitirá a trámite el caso de Battle Born Investments, que alegaba haber comprado los derechos de 69,370 bitcoins incautados
Según la ONU, poderosas redes criminales en el sudeste asiático utilizan Telegram, lo que ha permitido un cambio fundamental en la forma en que el
Dr. Alejandro Rebolledo Como uno de los expertos más reconocidos en prevención de lavado de dinero, ¿cuál es el papel que juegan los intermediarios financieros
Los parientes del ícono del rap Tupac Shakur , contrataron para ello a Alex Spiro, cuyo currículo lo ha llevado a representar a varias celebridades,
El 4 de octubre de 2024, el gobierno de EE.UU. presentó dos acciones legales para iniciar la incautación de más de 2,67 millones de dólares en criptomonedas robadas y asociadas con el grupo
Burkina Faso, Malí y Níger podrían estar interesados en unirse al bloque económico BRICS, según el ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop. Dice