junio 22, 2026 8:27 pm
Un motel en Phoenix será cerrado por las autoridades luego que se confirmara que es utilizado para supuestamente lavar dinero y comercializar drogas ilícitas. Según
Un hombre de 39 años en el condado de Miami-Dade fue acusado de lavar millones de dólares como parte de un esquema con transacciones vinculadas
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este miércoles a un ciudadano venezolano sindicado de lavado de dinero, tras introducir montos al sistema financiero local
Había que ver de primera mano la escena que las autoridades suazis habían señalado como un nodo clave en transacciones complejas que involucraban a figuras con conexiones
Los talibanes, cuyo gobierno en Afganistán no está reconocido oficialmente por ningún país del mundo, expresaron a última hora su deseo de acercarse a los
Conocido como ‘El Alacrán’, Henry Loaiza Montoya estaba siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos. Se le señala de liderar una red de narcotráfico
La próxima cumbre de los BRICS se celebrará en la ciudad rusa de Kazán los días 22 al 24 de octubre de 2024. La cumbre se
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes que sancionó a una cadena de heladerías y a una farmacia mexicanas por presunto financiamiento
Los servicios de MoneyGram llevan caídos desde el 20 de septiembre, y tres días después la empresa confirmó que la caída se debía a un
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda antimonopolio contra el gigante de pagos Visa por presuntamente operar un monopolio
Las plataformas de intercambio de criptomonedas tienen “vínculos criminales” y permiten la legitimación de capitales, argumentan las autoridades de Suecia. Las autoridades suecas, específicamente la
La Cámara Federal porteña falló este martes en contra de Cristina Kirchner en la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez: respaldó un
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La modelo argumentó que necesita ese dinero para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales, que vence este viernes. Según explico en Tribunales,
El ex agente federal Was Tabor dice que su teléfono se ha llenado de llamadas de departamentos de policía de todo Estados Unidos pidiendo consejos
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En el despacho del magistrado Hugo Quintero Bernate, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, hace trámite el proceso de extradición de
Colombia ya no tiene acceso a Egmont Secure Web (ESW), la plataforma segura que utilizan los 177 miembros del grupo para intercambiar información crítica sobre
Por Dr. Alejandro Rebolledo, experto mundial en prevención del crimen organizado El lavado de activos es uno de los delitos financieros más complejos y perjudiciales
La Policía sueca y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han categorizado a los intercambios de criptomonedas como «blanqueadores de dinero profesionales» (PML) luego de