junio 23, 2026 10:06 am
Dr. Alejandro Rebolledo es reconocido mundialmente como uno de los principales expertos en prevención de delincuencia organizada y lavado de dinero. Con una carrera que
Un importante banco ha anunciado que cerrará otras 55 sucursales, en el último golpe a las principales calles de Gran Bretaña. Lloyds Banking Group cerrará
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral
Empower Women in Insurance (#RedEWI) comienza el curso con la incorporación del Lloyd’s como nueva compañía adherida. El mercado londinense se une a la Red
Para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, dentro del caso Metástasis, cuatro de los 37 procesados por delincuencia organizada son autores directos del delito de
El paso de la droga por nuestra provincia y la distribución hacia el resto del país, es un tema candente y a diario se conocen casos donde
Los índices bursátiles de referencia de Estados Unidos subieron, ya que los operadores evaluaron los datos oficiales de inflación al consumidor y a la espera
El Parlamento Europeo (PE) mantiene en suspenso desde el pasado mes de marzo la salida de Gibraltar de la lista negra que la Comisión Europea (CE) elabora
La delegada del ente acusador hizo el descubrimiento del material probatorio en las audiencias preparatorias del juicio a Nicolás Petro. El miércoles se llevó a
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que más de treinta países quieren ingresar «de una u otra forma» en el grupo BRICS, adhesiones que
TD Bank fue condenado por un regulador estadounidense a pagar casi 28 millones de dólares por compartir repetidamente información inexacta y negativa sobre sus clientes
Washington sancionó a 10 personas y seis empresas de Moscú y Teherán en respuesta a la decisión del régimen persa de suministrar armas a Putin.
El juez especializado Jeans Velazco Hidalgo reveló que la persona o personas que aceptan brindar su nombre para la creación de empresas “fantasmas” podrían incurrir
En el complejo escenario de la prevención de la delincuencia organizada, uno de los pilares fundamentales para garantizar la efectividad de las medidas contra el
El 11 de septiembre de 2001 los terroristas se cobraron la vida de cerca de 3.000 personas e hirieron a más de otras 6.000 en
Gan Kim Yong, viceprimer ministro de Singapur y presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), reveló una investigación en curso sobre un grupo de
La Policía brasileña desplegó este martes una operación para desarticular una banda de lavado de capitales vinculados al narcotráfico que en tres años movió 55,000
Rusia realzó hoy la contribución del grupo BRICS, que incluye también a China, Brasil o Irán, a la seguridad global y llamó a sus miembros
La empresa de ciberseguridad Zscaler ha presentado su informe anual ThreatLabz 2024 Ransomware, que ofrece un análisis detallado del panorama del ransomware entre abril de 2023 y
Con 5 votos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no calificó el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, cerca de la medianoche de este este lunes 9 de septiembre