junio 23, 2026 9:38 pm
El último informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) arroja luz sobre el impacto limitado que ha tenido la adopción de Bitcoin en El Salvador, a pesar de
Fue destruida una avioneta tipo Cessna 152, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, tras considerar que estaba siendo usada para labores del narcotráfico.
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad y operada en beneficio de Nicolás Maduro Moros y personas
La frontera urugayo-brasileña del Chuy (Chuí del lado brasileño) es el nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero que también se utiliza para financiar
Las empresas estadounidenses están aumentando significativamente sus inversiones en ciberseguridad debido a un incremento en las filtraciones de datos, con sectores como la sanidad y
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es uno de los hombres más buscados por la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), por quien
El Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas va a subastar más de 500 relojes de
Sebastián Marset, el uruguayo de 32 años considerado como el narcotraficante más buscado de América Latina, reapareció desde la clandestinidad para brindar una entrevista al programa ‘Santo y seña’,
La armería Palmetto ofrece estos días promociones por el Día del Trabajo. Un AR-15, el rifle más usado en los tiroteos masivos, se puede comprar
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a desafíos cada vez más sofisticados y peligrosos producto de la digitalización y adopción de tecnologías disruptivas. Las
El Crypto Biz de esta semana explora el arresto de Pavel Durov y las consecuencias para Telegram, los resultados de ganancias de Nvidia, el aviso
Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
En un país donde la justicia ha sido históricamente un concepto esquivo, el reciente escándalo que involucra a Brandon Zuluaga Castro no solo sacude la
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El pasado miércoles, la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) celebró la publicación de dos reglamentaciones finales del Tesoro de EE.UU. que ponen fin a
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó a EL UNIVERSAL que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán entró al programa
En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México
La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático se han convertido en aliados cruciales en la lucha contra las amenazas cibernéticas emergentes. Estos avances tecnológicos, que en un principio