junio 16, 2026 5:49 pm
El Parlamento se prepara para aprobar esta semana el proyecto de ley que actualiza el marco normativo de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y que
La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) invitó a entidades públicas y privadas del sector de juegos de azar a participar del seminario
Gustavo Misa, exintegrante de la secretaría antilavado sostuvo que las modificaciones que se prevén en el legislativo no tendrían “un impacto inmediato en el combate
El abogado venezolano Luis Alberto Rodríguez Villamizar solicitó ante un tribunal que se tramite la captura internacional contra Marco Rubio, secretario de Estado de Estados
El presidente argentino, Javier Milei, defendió hoy a su candidato principal para las elecciones legislativas en Buenos Aires y calificó de «chismes de peluquería» las
Ante el constante crecimiento del lavado de dinero, por parte del crimen organizado es necesario tomar acciones para fortalecer su prevención, el financiamiento al terrorismo
En Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que México actualizará la Ley de Juegos y Sorteos. El sector presiona por una reforma
El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, advirtió este jueves que el auge de nuevas modalidades de lavado de dinero, incluyendo el uso de criptomonedas,
La Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja en una iniciativa para reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de sancionar a quienes
Hombres armados en un coche abrieron fuego en noviembre pasado en el aeropuerto de Sao Paulo y mataron a un empresario de criptomonedas en un
Una semana después del asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 17 de septiembre la designación como organización «terrorista»
Venezuela envió comunicaciones a siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), luego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un «cambio de régimen» en
En este artículo, el director de Seguridad de la Información de OKTO, Vagner Florindo, explica cómo la ciberseguridad en las transacciones se ha convertido en un “diferenciador competitivo”
El evento analizará la continuidad del negocio, manejo de crisis, cibercrimen, tecnología y cambios regulatorios que impactan al sector. El presidente de Asosec, Gabriel Berrio,
En agosto de 2025, la empresa Anthropic reveló un estudio en el que se detalla cómo criminales han usado su modelo Claude, y especialmente la herramienta Claude
Los recientes señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra
Mitsui OSK Lines (MOL), HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) y HD Hyundai Heavy Industries (HHI) anunciaron un Principio de Aprobación (AiP) otorgada por Lloyd’s Register para la Unidad Flotante de
El auge de los casinos y casas de apuestas online es un fenómeno que se ha extendido en los últimos años con una velocidad sorprendente
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, en el marco del proyecto Disrupción, participará como entidad formadora