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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con
En la actualidad las organizaciones se enfrentan a desafíos cada vez más sofisticados y peligrosos producto de la digitalización y adopción de tecnologías disruptivas. Las
Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
El pasado miércoles, la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) celebró la publicación de dos reglamentaciones finales del Tesoro de EE.UU. que ponen fin a
El Salvador figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual fue validado por miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el
La alianza BRICS está a punto de experimentar un significativo crecimiento en su membresía en la próxima cumbre de 2024, que se celebrará en Kazan,
El Departamento de Estado y el Tesoro de Estados Unidos anunciaron este miércoles nuevas sanciones contra una organización no gubernamental israelí que opera en Judea
Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
De acuerdo con las palabras de la Sra. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
Siete personas han sido encarceladas por operar una crimson encubierta de lavado de dinero valuada en 55 millones de libras esterlinas dirigida a estudiantes universitarios
El crimen organizado transnacional y las bandas locales que operan en los países de América Latina y el Caribe buscan, a través de sus actividades
Representantes del sector privado, de la investigación, de la Administración y de la política coinciden en que el riesgo de ciberataques seguirá aumentando. Esta tendencia se intensificará
Dos hombres de Florida, Christopher Johnson, de Orlando, y Jasen Harvey, de Tampa, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante un esquema de
El departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra 400 personas y entidades rusas y extranjeras involucradas en la cadena que sostiene la guerra de Moscú
La OTAN elevó el nivel de seguridad en su base aérea de Geilenkirchen, en el oeste de Alemania, debido a una «amenaza potencial», que obligó
Panamá se prepara para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI, que comenzará en 2025 y ejercerá presión
La firma de seguridad Cado ha alertado sobre Cthulhu Stealer, un malware diseñado para infectar equipos MacOS y robar en ellos información sensible y credenciales de criptocarteras y
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina investigará a los usuarios de billeteras digitales que realicen transferencias, mantengan saldos o efectúen consumos que superen ciertos montos establecidos por el organismo.
Yuanjun Tang, de 67 años, ciudadano naturalizado de los Estados Unidos y residente de Queens, Nueva York, fue acusado por una denuncia penal de actuar
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar
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