junio 27, 2026 10:18 pm
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para tipificar el delito de robo de identidad y sancionar con una pena
Entre fiestas anuladas, toques de queda y otras restricciones, el mundo inició su entrada en 2022 tras otro año de pandemia en el que, pese al despliegue
La farmacéutica Teva fue declarada responsable de contribuir a la crisis de los opioides en Estados Unidos en un juicio que se alargó medio año en Nueva York y que fue
Un importante golpe contra la delincuencia que azota el país fue dado en las últimas horas por la Fiscalía General de la Nación, luego de que
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden, en la cual se abordaron diversos
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha intervenido en aguas al este del Estrecho de Gibraltar una narcolancha que portaba más de 4.700
El exdirigente político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido como el Zar de la Basura, fue detenido
Un hombre que usó el dinero de ayuda a empresarios afectados por la pandemia en EE.UU. para lucir prendas de Louis Vuitton, Gucci y Chanel
La coalición gobernante de izquierda de España aseguró el martes su control del poder con la aprobación de una trascendental reforma laboral tanto por sindicatos
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong anunció que arrestó a un dúo de hermanos acusado de lavar 384 millones de dólares
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que el Gobierno de su país está «alarmado por la brutalidad» de la masacre de al
Un tribunal federal prohibió permanentemente a una entidad de Nueva Jersey y a sus directores distribuir medicamentos no aprobados y mal etiquetados promocionados como un
El 15 de diciembre, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) expuso algunas consideraciones en materia de prevención de lavado de dinero para 2022. Antilavado de Dinero
La Fiscalía Anticorrupción está exprimiendo todas las opciones para evitar el archivo del ‘caso del pitufeo’ después de que la Audiencia Provincial de Valencia admitiera
2021 ha sido el año más crucial para las criptomonedas y blockchain. Como era de esperar, el interés fue palpable en los pasillos y reuniones
El gobierno de Brasil suspendió el lunes (27.12.2021) las siete autorizaciones que había concedido para que empresas mineras explorasen posibles minas o vetas de oro
Irán insistió el lunes en que Estados Unidos y sus aliados se comprometan a permitir a Teherán exportar su crudo en el marco de la
La aplicación de videos cortos china, Tik Tok, otra vez está bajo fuego esta vez en el Reino Unido por intentar convencer a niños y
Dos hombres señalados como integrantes de la organización criminal los ‘Zetas’ recibieron una sentencia de 55 años de prisión por los delitos de secuestro, posesión de cartuchos
La Ley Antilavado como tal, es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en términos generales